Tịch thu 1.411 tỷ đồng tiền mặt, 12 ô tô cùng nhiều máy tính, sổ sách kế toán, niêm phong 5 bất động sản liên quan đến nam doanh nhân SN 1956
Đây là một trong những chiến dịch triệt phá đa cấp quy mô lớn tại Trung Quốc thời điểm đó.
Năm 2017, cảnh sát Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) đã triệt phá một đường dây kinh doanh đa cấp trái phép hoạt động trên phạm vi rộng, bắt giữ 24 nghi phạm và thu giữ lượng tang vật.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 15/9/2017, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến một mô hình đa cấp trái phép và nhanh chóng triển khai điều tra. Kết quả xác minh cho thấy đường dây này có quy mô lớn, thu hút số lượng người tham gia rất đông tại nhiều địa phương trên cả nước.
Chỉ trong tháng 9 và 10/2017, nhóm tổ chức đã lôi kéo khoảng 100.000 người tham gia, mở rộng hoạt động tại 25 tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Kinh, Liêu Ninh và Thiên Tân. Cơ quan điều tra ước tính tổng số tiền liên quan đến vụ việc lên tới khoảng 600 triệu NDT (khoảng 2.325 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay).
Nhận định đây là vụ án có ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự kinh tế - xã hội và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người dân, cảnh sát Thẩm Dương đã phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập tổ công tác đặc biệt để điều tra toàn diện.
Quá trình điều tra cho thấy đường dây do một doanh nhân họ Meng (sinh năm 1956, quê thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc) cầm đầu. Nhóm này bị cáo buộc đã đưa ra nhiều thông tin hấp dẫn về lợi nhuận nhằm thu hút người tham gia.
Theo đó, mỗi thành viên phải đóng phí tham gia 3.900 NDT. Đổi lại, họ được hứa hẹn mức thu nhập hằng năm không dưới 150.000 NDT. Ngoài ra, người tham gia còn được nhận tiền thưởng khi giới thiệu thêm thành viên mới vào hệ thống.
Để thu thập chứng cứ, tổ công tác đã cử nhiều nhóm điều tra đồng thời tại các địa phương gồm Thẩm Dương, Thiệu Lĩnh, Hàng Châu và Thương Châu.
Ngày 3/12/2017, hơn 200 cảnh sát được huy động, chia thành 31 tổ công tác triển khai chiến dịch truy quét đồng loạt. Kết quả, lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng chủ chốt, trong đó có ông Meng.
Ngoài việc bắt giữ 24 nghi phạm, cơ quan chức năng còn thu giữ 364 triệu NDT (khoảng 1.411 tỷ đồng) tiền mặt, nhiều máy tính, sổ sách kế toán và các tang vật liên quan; đồng thời tịch thu 12 ô tô và niêm phong 5 bất động sản phục vụ công tác điều tra.
Vụ việc được xem là một trong những chiến dịch triệt phá đa cấp quy mô lớn tại Trung Quốc thời điểm đó, cho thấy nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc xử lý các mô hình huy động vốn và kinh doanh đa cấp trái phép có nguy cơ gây thiệt hại lớn cho người dân.
