Kê biên tài sản của Tổng Giám đốc lừa đảo 7.108 người: Loạt xe sang BMW, Lexus, Ford cùng 2 mô tô, 8 thửa đất và nhiều tài khoản ngân hàng, tài sản bị phong tỏa
Cơ quan điều tra thực hiện kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản liên quan đến người này và các đồng phạm.
Ngày 21/8, TAND TP. Đà Nẵng sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI). Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Quang Hoàng (Tổng Giám đốc Công ty GFDI), Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ), Tô Hồng Trà (Giám đốc Sở giao dịch Hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (Phó Giám đốc Sở giao dịch Hội sở).
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản liên quan đến vợ chồng Nguyễn Quang Hoàng nhằm phục vụ công tác giải quyết vụ án. Trong số này có 1 thửa đất tại tổ 1, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà cũ, nay là phường An Hải, TP. Đà Nẵng, hiện đang thế chấp ngân hàng; 2 thửa đất tại khu đô thị ven sông Hòa Xuân đang thế chấp ngân hàng; 1 thửa đất tại xã Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn kê biên 1 thửa đất tại tỉnh Quảng Trị; 2 thửa đất tại phường Ngũ Hành Sơn đang thế chấp ngân hàng và 1 thửa đất tại Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng, cũng đang được thế chấp.
Nhiều phương tiện có giá trị cũng bị kê biên, gồm ô tô Chevrolet Cruze, ô tô Honda Civic đứng tên Công ty GFDI, ô tô BMW X3 đứng tên Công ty GFDI và đang thế chấp ngân hàng, ô tô Ford Ranger đứng tên Công ty GFDI, ô tô Lexus LX 570 đứng tên Công ty CP Blue Lotus Holdings do Nguyễn Quang Hoàng thành lập cùng mô tô BMW C400 GT, mô tô Honda PCX và một số tài khoản ngân hàng liên quan.
Đối với các đồng phạm là cấp dưới của Nguyễn Quang Hoàng gồm Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh và Tô Hồng Trà, cơ quan điều tra cũng thực hiện các biện pháp kê biên, phong tỏa các tài sản và tài khoản có liên quan.
Theo cáo trạng, Nguyễn Quang Hoàng cùng đồng phạm thành lập Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI nhằm huy động vốn và sử dụng nguồn tiền huy động để đầu tư.
Do hoạt động kinh doanh thua lỗ và mất khả năng thanh toán, năm 2023, Hoàng đã chỉ đạo nhân viên đưa ra các thông tin gian dối nhằm huy động vốn từ khách hàng.
Cơ quan tố tụng xác định sau khi nhận tiền từ nhà đầu tư, Hoàng không sử dụng nguồn tiền này để đầu tư, kinh doanh theo nội dung đã chào mời và cam kết. Thay vào đó, bị cáo dùng tiền của người tham gia sau để trả lãi và gốc cho những người tham gia trước, đồng thời sử dụng vào hoạt động đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành công ty. Với phương thức trên, Nguyễn Quang Hoàng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 2.407 tỷ đồng của 7.108 bị hại.
Cáo trạng cũng xác định Nguyễn Đỗ Đạt và Trần Thị Mỹ Hạnh là những người trực tiếp quản lý hoạt động thu, chi tài chính của công ty. Trong khi đó, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang, vợ của Nguyễn Quang Hoàng, đồng thời là trợ lý và Phó Giám đốc Sở giao dịch Hội sở, được cho là biết rõ các thông tin gian dối trong hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp.
Những người này bị cáo buộc nhận thức rõ dòng tiền huy động được không được sử dụng cho hoạt động đầu tư, kinh doanh như cam kết mà chủ yếu dùng tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước nhưng vẫn giúp sức cho Nguyễn Quang Hoàng thực hiện hành vi phạm tội.
Về trách nhiệm dân sự, cáo trạng đề nghị HĐXX tuyên buộc các bị cáo hoàn trả cho các bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, với tổng giá trị hơn 2.407 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, TAND TP. Đà Nẵng đề nghị các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham dự phiên tòa đầy đủ, đúng địa điểm theo sự bố trí và phân công của tòa án.
Để thuận tiện cho việc tra cứu, TAND thành phố đã đăng tải danh sách những người dự phiên tòa tại địa chỉ trang web https://danang.toaan.gov.vn/.
Theo đó, phiên xét xử trực tiếp được tổ chức tại trụ sở TAND TP. Đà Nẵng (374 Núi Thành, phường Hòa Cường) dành cho những người tham gia tố tụng được triệu tập, gồm 5 bị cáo, 2 luật sư bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Tại điểm cầu thành phần đặt ở Cung Thể thao Tiên Sơn (đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường), có 7.108 bị hại tham gia theo hình thức trực tuyến.
Trong khi đó, điểm cầu thành phần tại Nhà hát Trưng Vương (86 Hùng Vương, phường Hải Châu) dành cho 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.
TAND TP. Đà Nẵng lưu ý, người tham gia tố tụng có trách nhiệm chấp hành giấy triệu tập của tòa án. Khi đến tham dự phiên tòa, các cá nhân phải xuất trình giấy tờ tùy thân để phục vụ công tác kiểm tra, bảo đảm an ninh.
Trường hợp không thể tham dự vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, người tham gia tố tụng cần gửi đơn đề nghị xét xử vắng mặt, nêu rõ lý do cũng như các yêu cầu, đề nghị liên quan đến việc giải quyết vụ án.
Đối với những người có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến vụ án nhưng chưa làm việc với cơ quan điều tra và không có tên trong danh sách được triệu tập, TAND TP. Đà Nẵng đề nghị chủ động liên hệ với tòa án để được hướng dẫn.
Người tham gia tố tụng có thể liên hệ Thư ký Phan Hồng Lĩnh (điện thoại: 078.773.9231) để được hỗ trợ và cung cấp các thông tin cần thiết.
