Tịch thu 13kg vàng, 9kg bạc cùng 4,5 tỷ tiền mặt và 15 sổ đỏ tại nhà riêng của cựu Trợ lý cán bộ Ấn Độ

Theo The Times of India, mới đây, Cơ quan Phòng chống tham nhũng bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vừa tiến hành khám xét nơi ở của ông Lalit Kumar, cựu Trợ lý Cán bộ Giao thông Khu vực (ARTO) tại Agra, trong khuôn khổ điều tra vụ án liên quan đến khối tài sản bị nghi có nguồn gốc bất minh. Quá trình khám xét đã phát hiện lượng lớn tiền mặt, vàng, bạc cùng nhiều hồ sơ về bất động sản có giá trị lớn.

Cụ thể, trong hai ngày 7 và 8/7 Cơ quan Phòng chống tham nhũng Uttar Pradesh đã tiến hành khám xét nhà riêng của Lalit Kumar ở khu dân cư Chandralok, Aliganj, Lucknow.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ khoảng 1,62 crore rupee tiền mặt (khoảng 4,5 tỷ đồng). Số tiền được đóng thành nhiều bó và cất giấu tại nhiều vị trí khác nhau trong ngôi nhà. Ngoài tiền mặt, lực lượng chức năng còn phát hiện một lượng lớn kim loại quý và đồ trang sức.

Qua kiểm đếm, tổng số tang vật bị thu giữ gồm 13kg vàng, 9kg bạc dưới dạng thỏi, miếng và trang sức. Sau khi được chuyên gia thẩm định do Chính phủ chỉ định đánh giá, tổng giá trị số vàng, bạc và trang sức này ước tính khoảng 20 crore rupee (khoảng 55,1 tỷ đồng).

Quá trình khám xét cũng thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến các khoản đầu tư vào tài sản động sản và bất động sản.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy Lalit Kumar là chủ sở hữu hoặc đầu tư vào ít nhất 15 bất động sản, gồm nhà ở, đất nền, đất nông nghiệp và các căn hộ đã đặt cọc tại Lucknow, Noida, Barabanki và Rae Bareli.

Các tài sản được xác định gồm 2 căn nhà tại Aliganj (Lucknow); các lô đất ở tại Bharawan Kala, Ismailganj và Vrindavan Yojana; 1 căn nhà tại Banarasi Tola (Aliganj); đất nông nghiệp tại Mohanlalganj, Begaria, Barabanki và Rae Bareli; cùng các khoản đặt cọc mua căn hộ trong nhiều dự án bất động sản ở Lucknow và Noida. Ước tính, tổng giá trị các bất động sản đã được xác định vào khoảng 13 crore rupee (khoảng 35,8 tỷ đồng).

Cơ quan chức năng cũng thu hồi được các tài liệu liên quan đến 2 chiếc ô tô (1 chiếc Toyota Innova và 1 chiếc Hyundai i20), 1 khẩu súng lục có giấy phép, tài khoản ngân hàng, tiền gửi bưu điện, quỹ tương hỗ và tiền gửi cố định.

Ngày 13/7, Cơ quan Chống tham nhũng Uttar Pradesh đã bắt giữ Lalit Kumar sau khi ông này không thể giải thích thỏa đáng và nộp các tài liệu chứng minh nguồn gốc của số tài sản có giá trị cao bị thu giữ trong cuộc khám xét trên. Đồng thời, ông Lalit Kumar cũng bị cáo buộc không hợp tác với cuộc điều tra.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ các tình tiết của vụ việc.