Tịch thu 18,8kg vàng thỏi trị giá hơn 40 tỷ đồng, gần 14 tỷ đồng tiền mặt cùng 2 chiếc Audi của nữ kế toán 39 tuổi

Tháng 12/2025, Tòa án Hình sự Dublin, Ireland, tuyên phạt Svethana Bahtijeva (39 tuổi, kế toán) 5 năm tù vì tham gia hỗ trợ hoạt động phạm tội của chồng. Tòa đồng thời ra lệnh tịch thu số vàng thỏi trị giá khoảng 1,35 triệu euro (trên 40 tỷ đồng), 458.650 euro (gần 13,8 tỷ đồng) tiền mặt cùng 2 ô tô.

Theo phán quyết của thẩm phán Martin Nolan, Svethana Bahtijeva đã tham gia hỗ trợ hoạt động phạm tội của chồng là Farhat Bahtijeva, trong đó có việc đứng tên mở các két an toàn để cất giữ tiền, vàng và các tài sản liên quan.

Trong quá trình điều tra, nhà chức trách thu giữ 18,8kg vàng thỏi cùng 458.650 euro tiền mặt. Số vàng được cất giữ tại Sentinel Vaults ở Dublin 4, có giá trị khoảng 1,35 triệu euro. Ngoài vàng và tiền mặt, lực lượng chức năng còn phát hiện một số giấy tờ tùy thân giả và thẻ ghi nợ mang tên Farhat Bahtijeva được lưu giữ trong các két.

2 chiếc ô tô gồm Audi 8.4 và Audi A5 cũng bị thu giữ trong quá trình điều tra và được xác định là tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.

Khám xét căn nhà của gia đình Bahtijeva, lực lượng chức năng phát hiện hơn 58.000 euro được giấu trong một hộp đựng đồ ăn. Tại đây, nhà chức trách cũng thu giữ cocaine trị giá khoảng 187.000 euro và MDMA trị giá khoảng 26.000 euro.

Mẹ của Svethana là Jelene Idele, 59 tuổi, cũng bị truy tố liên quan đến việc cất giữ tài sản. Theo hồ sơ vụ án, người phụ nữ này đã đồng ý cất giữ một số két an toàn tại nhà ở Hillview Grove, Dundrum cho con rể. Tòa án cho biết cả Svethana Bahtijeva và Jelene Idele đều nhận tội đối với một số hành vi phạm tội, chủ yếu liên quan đến rửa tiền.

Đối với Svethana, thẩm phán Martin Nolan nhận định bị cáo đã biết những gì đang xảy ra và tham gia vào hoạt động phạm tội của chồng. Tòa cũng cho rằng người phụ nữ này được hưởng lợi ở một mức độ nhất định từ cuộc sống được tạo ra bởi hoạt động buôn bán ma túy của chồng.

Thẩm phán cho rằng toàn bộ tiền và tài sản liên quan đều là thành quả từ hoạt động bất hợp pháp. Dù tòa ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ và việc bị cáo nhận tội ở giai đoạn sớm, hành vi của Svethana vẫn được đánh giá là nghiêm trọng.

Svethana bị tuyên 5 năm tù, thời hạn chấp hành án được tính từ ngày 2/10/2024.

Đối với Jelene Idele, thẩm phán cho rằng bà đã tạo điều kiện để con rể che giấu các khoản thu nhập bất hợp pháp khi đứng tên và quản lý các két an toàn. Tuy nhiên, tòa ghi nhận người phụ nữ này không trực tiếp tham gia hưởng lợi từ số tiền phạm tội và đang chăm sóc 2 người cháu. Jelene bị tuyên 4 năm tù nhưng được cho hưởng án treo toàn bộ, với điều kiện chấp hành tốt.

Farhat Bahtijeva, chồng của Svethana cũng từng bị đưa ra tòa trong vụ án nhưng đã rời Ireland sau khi được tại ngoại. Người này được cho là đang ở Kazakhstan, quê hương của mình, nơi Ireland không có thỏa thuận dẫn độ.