Tịch thu 214 lượng vàng SJC, 60 chiếc đồng hồ xa xỉ, nhiều sổ đỏ và túi xách hàng hiệu của bạn gái Mr Pips, truy tố thêm 113 người liên quan

Theo kết luận điều tra bổ sung, qua quá trình khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Phó Đức Nam - Mr Pips), cơ quan điều tra đã thu giữ lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ gồm 44,8 tỷ đồng, hơn 1,72 triệu USD, 67.744 đô la Singapore cùng nhiều loại ngoại tệ khác. Phần lớn số tiền này được cơ quan điều tra xác định là tài sản của Phó Đức Nam.

Cùng với đó, lực lượng chức năng phát hiện 78 miếng kim loại màu vàng (kích thước 5x11,5cm), 214 miếng vàng SJC Rồng vàng 999.9 loại 1 lượng, hàng trăm miếng vàng tạo hình (12 con giáp, thần tài) cùng nhiều trang sức kim quý khác.

Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ bộ sưu tập hàng hiệu của đối tượng, bao gồm tổng cộng 60 chiếc đồng hồ xa xỉ (trong đó Nguyễn Thanh Tâm có 11 chiếc được tặng và tự mua) thuộc các thương hiệu như Rolex, Patek Philippe, Hublot; 33 túi xách hàng hiệu (Hermes, Chanel, Dior, Louis Vuitton...). Ngoài ra, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn hộ cao cấp tại khu vực Quận 7, Bình Thạnh (TP.HCM) và tỉnh Tây Ninh mang tên Nguyễn Thanh Tâm cũng bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra bổ sung mới nhất cho thấy, số lượng bị can bị đề nghị truy tố đã tăng thêm 113 người. Tổng số bị can trong vụ án hiện nâng từ con số ban đầu 75 lên tới 188 người. Các đối tượng này bị đề nghị truy tố về các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" hoặc "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Từ năm 2017, Phó Đức Nam đã câu kết với một người Thổ Nhĩ Kỳ tên Isik Uran để tạo lập 36 trang web giả mạo các sàn giao dịch ngoại hối (Forex) và chứng khoán quốc tế. Nhóm này lập ra 84 công ty "ma" trên toàn quốc để làm bình phong thuê văn phòng, tuyển dụng hàng loạt nhân viên gọi điện lôi kéo người dân nạp tiền đầu tư. Thực chất, các trang web này không kết nối với thị trường thế giới mà được lập trình sẵn để hệ thống tự can thiệp, chiếm đoạt tiền khi khách hàng thua lỗ.

Cơ quan điều tra xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã thực hiện trót lọt 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền khổng lồ lên tới hơn 1.568 tỷ đồng. Để che giấu nguồn tiền phạm pháp, Nam đã thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.