Tịch thu 24,5 tỷ tiền mặt chất đống trong chiếc xe SUV, liên quan đến ông chủ cửa hàng trang sức 42 tuổi

Cơ quan chức năng Ấn Độ mới đây đã thu giữ tổng cộng 10,3 crore rupee tiền mặt sau khi chặn một chiếc SUV bị nghi vận chuyển tiền không rõ nguồn gốc trên tuyến Bengaluru-Hosur.

Theo Rediff, ông Jagadish, Phó Giám đốc Thuế thu nhập, Đơn vị 22 tại Bengaluru đã thông báo cho cảnh sát về một chiếc xe bị nghi chở tiền bất hợp pháp, di chuyển từ Bengaluru về phía Hosur.

Khoảng 22h30 ngày 18/8, đội tuần tra đêm của Sở Cảnh sát Thành phố Bengaluru đã chặn chiếc SUV mang biển kiểm soát KL 20 T 8629 gần trạm thu phí BETL trên đường Hosur. Chiếc xe cùng hai người trên xe sau đó được đưa về đồn cảnh sát và bàn giao cho các quan chức thuế để kiểm tra.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 9 crore rupee tiền mặt (khoảng 24,5 tỷ đồng). Những người trên xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số tiền.

Theo The Hindu, một trong những người bị bắt giữ được xác định là Sachin, 42 tuổi, chủ cửa hàng trang sức Sindhu Jewellers ở Thoothukudi, bang Tamil Nadu.

Cơ quan thuế đã tạm giữ những người liên quan để mở rộng điều tra. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét một căn nhà ở bang Tamil Nadu.

Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ thêm 1,3 crore rupee (khoảng 3,5 tỷ đồng) tiền mặt. Qua đó, tổng số tiền được thu hồi trong chiến dịch lên tới 10,3 crore rupee (khoảng 28,1 tỷ đồng).

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn gốc, mục đích sử dụng của số tiền trên. Cơ quan chức năng cũng xem xét liệu vụ việc có liên quan đến các giao dịch tài chính, thương mại hoặc hành vi vi phạm quy định về tài chính và thuế hay không.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng Ấn Độ tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển tiền mặt không rõ nguồn gốc và các dấu hiệu sai phạm tài chính.