Tịch thu 245,06 tỷ tiền mặt, 200kg vàng,17 xe sang Maserati, Ferrari, Mercedes-Benz của nam doanh nhân SN 1981
Đây là một trong những vụ thu giữ tài sản có quy mô lớn trong chiến dịch chống rửa tiền tại Malaysia.
Vào tháng 7/2023, cơ quan chống tham nhũng Malaysia đã thu giữ lượng lớn tiền mặt, vàng và nhiều xe sang của một nam doanh nhân giấu tên có tước hiệu "Datuk" trong quá trình điều tra các giao dịch tài chính đáng ngờ.
Theo đó, Lực lượng đặc nhiệm đa ngành (MATF) do Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) đứng đầu đã tịch thu 38 triệu RM tiền mặt (khoảng 245,06 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay) cùng 200kg vàng trị giá khoảng 60 triệu RM (hơn 386,92 tỷ đồng).
Ngoài tiền mặt và vàng, cơ quan chức năng còn thu giữ 17 xe sang thuộc nhiều thương hiệu nổi tiếng như Maserati, Ferrari và Mercedes-Benz. Đây được xem là một trong những vụ thu giữ tài sản có quy mô lớn trong chiến dịch chống rửa tiền tại Malaysia.
Theo kết quả điều tra ban đầu, doanh nhân sinh năm 1981 bị bắt giữ vì liên quan đến các giao dịch tài chính đáng ngờ với tổng giá trị lên tới 500 triệu RM (tương đương 3.224,38 tỷ đồng).
Người này cùng 2 cá nhân khác sau đó bị tạm giam để phục vụ điều tra theo Đạo luật chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống thu lợi từ hoạt động phi pháp năm 2001 (AMLA).
Chiến dịch truy quét được triển khai đồng loạt tại 34 địa điểm ở Kuala Lumpur và bang Selangor, với sự tham gia của 315 điều tra viên đến từ nhiều cơ quan chức năng. Chiến dịch đã giúp lực lượng chức năng thu thập nhiều tài liệu, tang vật quan trọng phục vụ quá trình điều tra và xử lý vụ án.
