Tịch thu 13,78 tỷ tiền mặt, 18,8kg vàng thỏi, 2 xe Audi cùng nhiều thẻ ngân hàng của nữ kế toán 39 tuổi

Vào năm 2025, Tòa án Ireland tuyên phạt 5 năm tù đối với Svetlana Bahtijeva (39 tuổi - một nữ kế toán sống tại Earlford Court, Lucan) vì tham gia che giấu và hợp thức hóa tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp do chồng điều hành. Vụ án liên quan đến khối tài sản trị giá hàng triệu euro, gồm vàng thỏi, tiền mặt và nhiều tài sản khác được xác định là thu lợi từ hoạt động phạm tội.

Theo phán quyết của Tòa án Hình sự Dublin, Svetlana Bahtijeva giữ vai trò then chốt trong việc cất giữ và quản lý số tài sản liên quan đến các hoạt động phi pháp của chồng là Farhat Bahtijeva.

Tại phiên tòa, thẩm phán cho biết Farhat Bahtijeva mới là đối tượng chủ mưu, tuy nhiên người này không có mặt để xét xử. Trước đó, Farhat Bahtijeva đã bị truy tố nhưng rời khỏi Ireland sau khi được tại ngoại và được cho là đang ở Kazakhstan.

Quá trình điều tra xác định Svetlana Bahtijeva cùng mẹ là Jelene Idele (59 tuổi) cất giữ 18,8kg vàng thỏi cùng 458.650 euro tiền mặt (khoảng 13,78 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay). Cơ quan chức năng cũng thu giữ 2 xe sang Audi A8 và Audi A5 sau khi xác định đây là tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp.

Theo hồ sơ vụ án, riêng số vàng thỏi có giá trị khoảng 1,35 triệu euro (tương đương 40,58 tỷ đồng). Ngoài vàng và tiền mặt, lực lượng điều tra còn phát hiện nhiều giấy tờ tùy thân giả cùng các thẻ ngân hàng liên quan đến Farhat Bahtijeva.

Trong cuộc khám xét ngôi nhà của gia đình tại Lucan, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện hơn 58.000 euro (hơn 1,74 tỷ đồng) được cất giấu trong hộp đựng thực phẩm. Ngoài ra, một lượng lớn chất cấm cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán trái phép cũng bị thu giữ.

Trong giai đoạn đầu điều tra, Svetlana Bahtijeva nhiều lần làm việc với cơ quan chức năng nhưng không cung cấp thông tin đáng kể. Đến lần thẩm vấn cuối cùng, bị cáo khai rằng bản thân bị chồng kiểm soát và chỉ làm theo chỉ đạo trong việc mở các két an toàn đứng tên mình. Svetlana cho biết đã nhiều lần gửi tiền vào các két chứa tài sản nhưng không trực tiếp hưởng lợi từ số tiền này.

Khi được hỏi về nguồn gốc số vàng, Svetlana Bahtijeva khẳng định không phải người mua mà chỉ thực hiện việc cất giữ. Bị cáo cũng khai không biết rõ nguồn gốc một phần số tiền mặt được phát hiện tại nhà.

Khi tuyên án, Thẩm phán Nolan nhận định mặc dù Farhat Bahtijeva là đối tượng chủ mưu của toàn bộ vụ việc, Svetlana Bahtijeva vẫn nhận thức được bản chất bất hợp pháp của khối tài sản và đã tích cực tham gia che giấu nguồn gốc số tài sản này. Theo tòa, bị cáo cũng đã hưởng lợi ở một mức độ nhất định từ các hoạt động phạm pháp của chồng.

Sau khi xem xét việc nhận tội từ sớm cùng nhiều tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt Svetlana Bahtijeva 5 năm tù giam. Đối với Jelene Idele, tòa xác định bị cáo đã tiếp tay bằng việc đứng tên và cất giữ tài sản cho con rể, tạo điều kiện che giấu nguồn lợi bất hợp pháp.

Tuy nhiên, do có nhân thân tốt, không hưởng lợi từ tài sản phạm tội và đang trực tiếp chăm sóc 2 cháu ngoại, tòa quyết định cho hưởng án treo đối với mức án 4 năm tù, kèm điều kiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Ngoài các mức án đối với các bị cáo, Tòa án Ireland cũng ra lệnh tịch thu, sung công toàn bộ số tài sản bị thu giữ trong vụ án.