Tịch thu 500g vàng cùng gần 1,5 tỷ đồng tiền mặt trong vụ điều tra 'trùm' khai thác cát Ấn Độ
Lực lượng cảnh sát bang Tây Bengal (Ấn Độ) vừa tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn tại huyện Birbhum, thu giữ lượng lớn tiền mặt và vàng trong quá trình điều tra nghi vấn liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh cát trái phép.
Theo cơ quan điều tra, chiến dịch được triển khai vào chiều tối ngày 6/6, bắt đầu từ khoảng 18 giờ tại nhà riêng và văn phòng của doanh nhân Login Sheikh. Cuộc khám xét kéo dài đến đêm khuya.
Kết quả, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 4,975 triệu rupee tiền mặt, tương đương gần 1,5 tỷ đồng, cùng 502 gram vàng trang sức được cất giữ tại các địa điểm bị khám xét.
Việc phát hiện lượng lớn tiền mặt và tài sản có giá trị đã làm dấy lên nghi vấn về nguồn gốc của khối tài sản này. Đến nay, cơ quan chức năng chưa ghi nhận tài liệu hay chứng cứ chứng minh số tiền và vàng bị thu giữ có nguồn gốc từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp.
Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định thêm Sohel Sheikh, Laban Sheikh và Samim Sheikh là những người có liên quan đến hoạt động kinh doanh cát tại địa phương. Theo nguồn tin điều tra, nhóm này được cho là có mối liên hệ với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công và xây dựng đường bộ.
Trong đó, Samim Sheikh đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra và dự kiến sẽ được đưa ra trình diện trước Tòa án Siuri.
Theo cảnh sát, trọng tâm của vụ án hiện nay là làm rõ liệu các cá nhân và doanh nghiệp liên quan có tham gia hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát trái phép hay không. Cơ quan điều tra đang rà soát các bến bãi tập kết cát, hợp đồng kinh doanh, hồ sơ tài chính và các giao dịch liên quan nhằm xác định dấu hiệu vi phạm.
Bên cạnh việc truy tìm nguồn gốc số tiền mặt và vàng bị thu giữ, lực lượng chức năng cũng đang kiểm tra hồ sơ sở hữu tài sản, sổ sách kế toán và chứng từ giao dịch của các doanh nghiệp có liên quan để làm rõ toàn bộ dòng tiền và phạm vi sai phạm, nếu có.
