Tịch thu 9 căn nhà, trị giá 544 tỷ tại 2 thành phố lớn của nguyên Phó Giám đốc Phòng Đầu tư Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc

Từng giữ chức Giám đốc Phòng Đầu tư Nội tệ thuộc Trung tâm Đầu tư của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Bai Jing bị cơ quan chức năng Trung Quốc điều tra về hành vi tham ô hơn 200 triệu nhân dân tệ. Sau khi bỏ trốn ra nước ngoài, người này bị Interpol đưa vào danh sách truy nã đỏ.

Năm 2020, tòa án Trung Quốc ra phán quyết tịch thu tài sản được xác định có khả năng cao hình thành từ nguồn tiền bất hợp pháp.

Bai Jing sinh năm 1973, quê tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Trong quá trình công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Bai Jing từng giữ chức Phó Giám đốc rồi Giám đốc Phòng Đầu tư Nội tệ thuộc Trung tâm Đầu tư, Ban Thị trường Tài chính.

Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2011, lợi dụng chức vụ được giao, Bai Jing đã cấu kết với người khác thao túng các giao dịch trái phiếu, chiếm đoạt công quỹ và thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 777 tỷ đồng).

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Bai Jing sử dụng một phần số tiền bất chính để mua nhiều bất động sản tại Bắc Kinh và Tam Á. Những tài sản này được đăng ký dưới tên vợ Bai Jing là Niu Ying và một số người thân khác.

Ngày 31/7/2013, Bai Jing bỏ trốn sang Canada. Đến ngày 17/12/2013, người này bị Interpol đưa vào danh sách truy nã đỏ. Trong quá trình xử lý vụ án, cơ quan chức năng Trung Quốc tiến hành các thủ tục nhằm thu hồi tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Ngày 14/10/2020, Tòa án Nhân dân Trung cấp Hohhot tổ chức phiên điều trần công khai về yêu cầu tịch thu khoản tiền và tài sản được cho là có nguồn gốc bất hợp pháp của Bai Jing.

Theo đề nghị của viện kiểm sát, 9 căn nhà được đưa vào diện xem xét tịch thu, với tổng giá trị mua bán hơn 140 triệu nhân dân tệ (khoảng 544 tỷ đồng).

Tại phiên tòa, bên công tố trình bày các chứng cứ liên quan và yêu cầu bà Xing Yuzhen, người có quyền lợi liên quan đối với 4 trong số 9 căn nhà bị đề nghị tịch thu, cùng người đại diện pháp lý tham gia phiên tòa, tiến hành thẩm vấn chứng cứ. Các bên cũng trình bày đầy đủ ý kiến trước tòa.

Bà Xing Yuzhen và người đại diện pháp lý cho biết 4 căn nhà đứng tên bà thực chất do Bai Jing và Niu Ying mua. Bà Xing Yuzhen khẳng định không biết về việc này, không đóng góp tiền và không phải chủ sở hữu thực sự của các căn nhà trên. Do đó, bà không phản đối yêu cầu tịch thu tài sản.

Ngày 17/11/2020, Tòa án Nhân dân Trung cấp Hohhot công bố phán quyết sơ thẩm về yêu cầu tịch thu tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp liên quan vụ án của Bai Jing.

Tòa án nhận định các chứng cứ trong vụ án cho thấy Bai Jing đã thực hiện hành vi tham ô, sau đó bỏ trốn ra nước ngoài và không bị bắt giữ dù đã bị truy nã. Đối với 9 căn nhà mà viện kiểm sát đề nghị tịch thu, tòa án cho rằng có cơ sở xác định các tài sản này rất có khả năng được mua bằng nguồn tiền nhà nước mà Bai Jing chiếm đoạt thông qua hành vi tham ô.

Trên cơ sở đó, Tòa án Nhân dân Trung cấp Hohhot quyết định tịch thu 9 bất động sản theo thủ tục tịch thu tài sản bất hợp pháp.