Tịch thu 3 siêu xe Rolls-Royce Ghost, Porsche Panamera, Mercedes-Benz cùng khối tài sản hơn 10.000 tỷ của nam doanh nhân nổi tiếng, được mệnh danh là 'Vua kim cương' SN 1971

Từng gây dựng đế chế kinh doanh kim cương với mạng lưới cửa hàng tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, Nirav Modi trở thành một trong những doanh nhân nổi tiếng của ngành đá quý Ấn Độ. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông sau đó sụp đổ khi bị cáo buộc liên quan vụ gian lận quy mô lớn tại Ngân hàng Quốc gia Punjab (PNB) với tổng số tiền lên tới 11.300 crore rupee.

Theo Hindustan Times, cơ quan chức năng đã tịch thu các tài sản di động và bất động sản nằm ở Mumbai và Surat của Modi có giá trị thị trường là 147,72 crore rupee (khoảng 404,7 tỷ đồng), bao gồm 8 ô tô trong đó có 1 chiếc Rolls-Royce Ghost, 1 chiếc Porsche Panamera và 1 chiếc Mercedes-Benz, nhà máy và máy móc, các lô hàng trang sức, tranh vẽ, bất động sản, thuộc sở hữu của Nirav Modi và các công ty thuộc tập đoàn của ông.

Các tài sản này đã bị tịch thu theo Đạo luật Chống rửa tiền năm 2002. Các tác phẩm bị tịch thu từ bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân của Modi bao gồm tranh của các họa sĩ như Amrita Sher-Gil và MF Husain và được định giá khoảng 50 crore rupee (khoảng 136 tỷ đồng).

Tính đến tháng 2/2019, cơ quan chức năng Ấn Độ đã tịch thu tổng số tài sản trị giá 1.725,36 crore rupee (khoảng 4.727 tỷ đồng) của Modi cả ở Ấn Độ và nước ngoài. Ngoài ra, vàng, kim cương, vàng thỏi, đồ trang sức và các vật có giá trị khác trị giá 489,75 crore rupee (khoảng 1.341 tỷ đồng) cũng đã bị thu giữ.

Tháng 3/2020, cơ quan chức năng đã bán đấu giá 72 mặt hàng xa xỉ bị tịch thu từ Modi với giá 2,29 crore rupee. Vào tháng 6/2020, tòa án đặc biệt theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA) đã ra lệnh tịch thu tài sản trị giá 1.400 crore rupee (khoảng 3.835 tỷ đồng) thuộc sở hữu của Modi.

Nirav Modi là ai?

Nirav Modi sinh năm 1971 tại bang Gujarat, Ấn Độ, lớn lên trong một gia đình có truyền thống kinh doanh kim cương. Theo hồ sơ công khai, ông nội của Modi là Keshavlal Modi bắt đầu buôn bán kim cương thô từ những năm 1930, theo tuyến thương mại Mumbai-Singapore, đặt nền móng cho hoạt động kinh doanh của gia đình.

Tháng 6/1989, Modi ghi danh vào Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, một trong những trường kinh doanh hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, ông chỉ theo học hơn một năm sau đó bỏ học vào tháng 9/1990 và trở về Ấn Độ.

Về nước, Modi làm việc cùng người chú của mình là Mehul Choksi tại Mumbai. Choksi - Chủ tịch Tập đoàn Gitanjali (thời điểm đó đang là chủ của một trong những nhà bán lẻ trang sức lớn, với trụ sở tại Mumbai và mạng lưới cửa hàng trên khắp Ấn Độ).

Năm 1998, Modi cùng Choksi thành lập công ty Diamonds R Us. Một năm sau, ông thành lập doanh nghiệp riêng mang tên Firestar Diamonds, tập trung vào kinh doanh kim cương phân khúc trung cấp, phân loại và bán buôn.

Năm 2005, ông mua lại bộ phận bán buôn của Công ty trang sức Mỹ Frederick Goldman, qua đó mở rộng hoạt động tại thị trường Mỹ. Hai năm sau, Modi tiếp tục mua lại Sandberg & Sikorski.

Năm 2015, ông khai trương cửa hàng quốc tế đầu tiên trên đại lộ Madison, New York. Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Rockefeller, thu hút nhiều nhân vật nổi tiếng tại thành phố này.

Đến năm 2017, Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của Modi đạt khoảng 1,8 tỷ USD. Thương hiệu của ông mở rộng tới nhiều thành phố lớn như London, Hong Kong, Bắc Kinh, Macau, Las Vegas, Honolulu, Kuala Lumpur và Singapore. Cũng từ đây, Modi - một doanh nhân trong ngành kim cương Ấn Độ trở thành gương mặt quen thuộc của thị trường trang sức cao cấp quốc tế.

Từ ông "Vua kim cương" nổi tiếng đến tội phạm bị truy nã đỏ

Sự nghiệp của Modi bắt đầu đảo chiều khi những nghi vấn về nguồn tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh của ông xuất hiện.

Năm 2017, trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp trốn thuế trên toàn quốc, cơ quan chức năng Ấn Độ đã đột kích vào văn phòng, nhà riêng và các cửa hàng của Modi ở Mumbai và Delhi.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều giao dịch bất thường. Khi đó, Modi đang sử dụng dịch vụ của Ngân hàng Quốc gia Punjab (PNB), ngân hàng nhà nước lớn thứ hai của Ấn Độ và chi nhánh Brady House của ngân hàng này ở Mumbai chỉ cách văn phòng của Modi một quãng đi bộ ngắn.

Trong suốt 7 năm, các nhân viên của Modi sẽ định kỳ đến chi nhánh Brady House để xin thư bảo lãnh (LOU). Những giấy tờ này sẽ được phó quản lý Gokulnath Shetty phê duyệt. Đến tháng 1/2018, mọi thứ đã thay đổi do ông Shetty nghỉ hưu và một phó quản lý mới lên thay. Khi nhân viên của Modi đến làm việc như thường lệ để yêu cầu LOU, anh ta được yêu cầu chờ để kiểm tra.

Chính từ đây, nhiều sai phạm bị vạch trần, Shetty bị cáo buộc đã ký duyệt LOU, bỏ qua hệ thống kế toán trung tâm của ngân hàng; 11.300 crore rupee tiền cho vay đã biến mất một cách bí ẩn.

Tháng 2/2018, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ đã đệ đơn tố cáo hình sự, xác định 4 nghi phạm chính trong vụ gian lận trị giá 11.300 crore rupee: Modi, vợ ông, Ami, em trai ông, Nehal, Mehul Choksi. Nhưng đúng lúc đó, Modi đã biến mất.

Lệnh truy nã đỏ của Interpol đã được ban hành để bắt giữ Modi. Thời điểm đó, có thông tin cho rằng ông đã có mặt ở New York, Hồng Kông và Antwerp.

Trong quá trình điều tra, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) bắt giữ 2 nhân viên PNB là Phó quản lý Gokulnath Shetty và nhân viên cấp dưới Manoj Kharat. Hai người bị cáo buộc liên quan việc phát hành các thư bảo lãnh.

Tháng 3/2019, hơn một năm sau khi vụ việc bị phanh phui, Modi bị bắt tại London theo yêu cầu của Ấn Độ. Kể từ đó, ông bị giam giữ tại một nhà tù ở London và liên tục kháng cáo nhằm phản đối việc bị dẫn độ về Ấn Độ. Đội ngũ pháp lý của Modi đã nộp 4 đơn xin bảo lãnh nhưng không thành vì Modi bị coi là có nguy cơ bỏ trốn.

Tháng 4/2026, Modi đã kháng cáo lên Tòa án Nhân quyền châu Âu. Theo Telegraph, có thông tin cho rằng đơn kháng cáo này đã bị bác bỏ. Chính phủ Anh hiện đã bắt đầu các thủ tục hành chính để giao trả Modi cho Ấn Độ theo đúng quy định.