Tịch thu hơn 300 tỷ tiền mặt cùng 184 tỷ vàng, trang sức tại nhà ‘ông trùm’ giày dép, 30 cán bộ thuế kiểm kê xuyên đêm

Năm 2024, Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ đã tiến hành một cuộc kiểm tra bất ngờ tại tư dinh của ông Ram Nath Dang, chủ sở hữu công ty giày dép Harmilap Traders. Cuộc đột kích đã hé lộ một khối lượng tiền mặt khổng lồ được giấu kỹ ở nhiều vị trí trong căn nhà, từ tủ quần áo đến gầm giường.

Số tiền mặt được tìm thấy tại nhà của ông Ram Nath Dang (Ảnh: ETV Bharat)

Số tiền bị phát hiện lớn đến mức lực lượng chức năng buộc phải khẩn trương điều động các máy đếm tiền từ ngân hàng đến hiện trường. Tuy nhiên, lượng tiền quá lớn đã khiến cả thiết bị chuyên dụng cũng quá tải, buộc quá trình kiểm kế phải kéo dài xuyên đêm.

Chiến dịch kiểm tra nằm trong đợt truy quét quy mô lớn do Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ triển khai, tập trung vào ba doanh nghiệp giày dép tại thành phố Agra và mở rộng ra sáu địa điểm khác. Hơn 30 cán bộ thuế đã được huy động để tham gia chiến dịch này.

Tại nhà riêng của ông Dang, lực lượng chức năng phát hiện nhiều túi chứa tiền mặt được giấu kỹ trong tủ quần áo và dưới gầm giường, với tổng số tiền lên tới 100 crore rupees (tương đương khoảng 306 tỷ đồng Việt Nam).

Ngoài tiền mặt, lực lượng chức năng còn thu giữ số lượng lớn vàng, bạc và trang sức với tổng trị giá ước tính khoảng 60 crore rupee (tương đương 184 tỷ đồng Việt Nam). Đồng thời, nhiều tài liệu liên quan đến các thương vụ bất động sản cũng bị lập biên bản tạm giữ.

Không dừng lại ở đó, các thiết bị điện tử như điện thoại, laptop cùng sổ sách kế toán cũng đã được niêm phong để phục vụ quá trình điều tra.

Theo đại diện Cục Thuế, đây là một phần trong chiến dịch thanh tra toàn diện nhằm truy vết các hành vi trốn thuế, che giấu thu nhập và luân chuyển tài sản đáng ngờ trong cộng đồng doanh nghiệp tại Agra - trung tâm sản xuất giày dép nổi tiếng của Ấn Độ.

Tổng hợp

>> Tịch thu toàn bộ tài sản, tuyên án tử hình cựu Chủ tịch ngân hàng nhận hối lộ hàng trăm tỷ, cấp tín dụng trái phép