Truy quét, bắt giữ 12 người, tịch thu hơn 20 tỷ đồng tiền mặt cùng 68 chiếc điện thoại di động

Theo The Baidu, vào tháng 12/2024, Công an chi nhánh Hà Tây (tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Công an thành phố đã triển khai đợt truy quét quy mô lớn, triệt phá thành công một băng nhóm tội phạm chuyên thực hiện hành vi rút tiền mặt và rửa tiền.

Vụ việc nhanh chóng gây chú ý khi cơ quan chức năng phát hiện một lượng lớn tiền mặt, vàng và điện thoại di động được cất giấu tại các khu vực hẻo lánh như công trường bỏ hoang và nghĩa trang.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 12 nghi phạm tại hiện trường. Tang vật thu giữ bao gồm 68 chiếc điện thoại di động, nhiều thẻ SIM, hơn 300 gram vàng và số tiền mặt lên tới 5,68 triệu NDT (hơn 20 tỷ đồng). Đây được xem là một trong những chuyên án lớn, có tính chất phức tạp với các thủ đoạn đối phó tinh vi, được tổ chức bài bản.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đầu mối vụ án xuất phát từ lời khai của cô Chu - một phụ nữ địa phương quen biết một người đàn ông có biệt danh “Tiểu Soái” qua mạng xã hội. Chỉ sau vài ngày trò chuyện, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết và xây dựng mối quan hệ tin tưởng. Lợi dụng sự thân mật này, Tiểu Soái đã lôi kéo cô Chu tham gia vào một dự án đầu tư tài chính trực tuyến.

Với lời khẳng định đây là “cơ hội vàng” nhờ có người nội bộ cung cấp thông tin, đối tượng liên tục cam kết lợi nhuận chắc chắn và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau đó, Tiểu Soái gửi cho cô Chu một đường link dẫn đến website đầu tư, hướng dẫn cô đăng nhập và đăng ký tài khoản bằng tên thật. Cô Chu đã nạp một khoản tiền nhỏ và nhanh chóng nhận được lợi nhuận đầu tư như quảng bá.

Khi nhận thấy việc rút tiền diễn ra suôn sẻ, cô Chu mất dần cảnh giác và chuẩn bị đầu tư thêm với số tiền lớn hơn. Lúc này, Tiểu Soái đưa ra lý do hệ thống xử lý các giao dịch lớn gặp trục trặc, cần thêm thời gian và khuyên cô nên thực hiện nạp tiền ngoại tuyến.

Cụ thể, đối tượng yêu cầu cô đến ngân hàng rút tiền mặt rồi giao tận tay cho người giao hàng tại địa điểm được chỉ định. Tin tưởng, cô Chu làm theo. Tuy nhiên, sau vài ngày không thấy khoản tiền đầu tư sinh lời như cam kết, cô cố gắng liên lạc lại với Tiểu Soái nhưng bị chặn toàn bộ liên hệ. Nhận thấy có dấu hiệu bị lừa đảo, cô lập tức trình báo công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an chi nhánh Hà Tây khẩn trương lập chuyên án, đồng thời tiến hành rà soát các vụ việc tương tự liên quan đến hình thức đầu tư trực tuyến và rút tiền ngoại tuyến.

Quá trình điều tra cho thấy tồn tại một đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp và có khả năng đối phó với lực lượng chức năng một cách tinh vi. Nhóm đối tượng này chủ động lựa chọn các điểm giao nhận tiền mặt tại những khu vực vắng người qua lại như quảng trường, ranh giới hành chính giữa các tỉnh, nghĩa trang hoặc công trường bỏ hoang.

Chúng lợi dụng địa hình để thực hiện các giao dịch, đồng thời cất giấu tiền, vàng và điện thoại di động nhằm tránh bị phát hiện. Sau nhiều ngày mật phục và lần theo dấu vết, cảnh sát đã xác định được nhóm đối tượng chủ chốt do ba người cầm đầu là Mạnh, Đồng và Nhiếp.

Qua vụ việc, cơ quan công an cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức lừa đảo đầu tư tài chính trực tuyến. Thủ đoạn phổ biến là dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các dự án đầu tư tiền ảo, cổ phiếu, ngoại hối hoặc hợp đồng tương lai với lời hứa về lợi nhuận cao và mức độ an toàn tuyệt đối.

>> Khám xét, bắt Mai Anh Tuấn, tịch thu súng, đạn cùng nhiều tang vật