Tịch thu khu đất 800 tỷ, 50 túi hiệu, 24 xe sang và 6.000 tỷ tiền mặt, 17 người gồm MC, diễn viên nổi tiếng bị khởi tố
Vụ lừa đảo đa cấp do The Icon Group vận hành gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng, 3 MC, diễn viên nổi tiếng Thái Lan bị bắt, nhiều tài sản xa xỉ bị tịch thu.
Cuối năm 2024, giới chức Thái Lan tổ chức cuộc họp báo quy mô lớn công bố những diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án lừa đảo chấn động do công ty The Icon Group điều hành. Từng được quảng bá là một tập đoàn mỹ phẩm thành công, The Icon Group thực chất vận hành mô hình đa cấp trá hình, dụ dỗ hàng nghìn người tham gia với lời hứa lợi nhuận hấp dẫn. Cơ quan điều tra xác định thiệt hại trong vụ án này đã vượt mức 10 tỷ baht (khoảng 8.000 tỷ đồng), với hơn 2.000 nạn nhân trình báo.
Vào tháng 10/2024, cảnh sát Thái Lan đã thực thi lệnh bắt giữ 18 nghi phạm, trong đó có “Boss Paul” - nhà sáng lập, cùng ba nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí Thái Lan là MC Kan Kantathavorn, nữ diễn viên Pechaya Wattanamontree (thường gọi là Boss Min) và nam diễn viên kỳ cựu Yuranunt Pamornmontri (Boss Sam) đã bị bắt giữ vì có liên quan trực tiếp đến hoạt động quảng bá và vận hành mô hình này.
Cảnh sát và các đơn vị chống rửa tiền xác định cả ba đã sử dụng danh tiếng để lan truyền thông tin sai lệch, kêu gọi đầu tư và tuyển đại lý cho hệ thống đa cấp. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, họ hiện đang bị tạm giam và không được phép tại ngoại.
Trọng tâm đáng chú ý trong cuộc điều tra là quá trình phong tỏa và tịch thu khối tài sản cực lớn từ các bị can, đặc biệt là các ngôi sao nổi tiếng. Cơ quan chức năng đã thu giữ tổng cộng 24 xe ô tô sang trọng, trong đó có nhiều mẫu đắt tiền như Porsche, Rolls-Royce, Bentley và Ford Mustang. Hàng chục đồng hồ cao cấp và hơn 50 túi xách hàng hiệu cũng bị niêm phong. Ngoài ra, lực lượng điều tra còn phát hiện số tiền mặt lên đến 7,5 triệu baht (khoảng 6.000 tỷ đồng) được cất giữ trong két sắt và nhiều phong bì riêng lẻ tại nhà riêng các nghi phạm.
Trong số những tài sản lớn nhất bị phong tỏa, đáng chú ý là khu đất rộng 63 rai tại tỉnh Pathum Thani do một trong ba ngôi sao đứng tên, có giá trị thị trường hơn 1 tỷ baht (hơn 800 tỷ đồng). Văn phòng chống rửa tiền (AMLO) đã nhanh chóng ra quyết định đóng băng thêm 125 triệu baht trong các tài khoản ngân hàng liên quan.
MC Kan, người từng dẫn hàng loạt chương trình truyền hình ăn khách tại Thái Lan, được cho là một trong những nhân vật chủ chốt trong chiến dịch truyền thông lan rộng của The Icon Group. Trong khi đó, nữ diễn viên Pechaya Wattanamontree bị cáo buộc đã sử dụng mạng xã hội và các sự kiện lớn để quảng bá sản phẩm, cổ vũ người hâm mộ tham gia đầu tư. Việc họ sử dụng uy tín cá nhân để thao túng lòng tin của công chúng khiến cơ quan điều tra xem xét thêm các yếu tố tăng nặng.
Đến cuối năm 2024, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) đã hoàn tất báo cáo khổng lồ dài 340.000 trang và chuyển hồ sơ cùng các cáo buộc tới Viện Kiểm sát. Theo đó, tổng cộng 18 nghi phạm và The Icon Group bị truy tố với 4 tội danh, gồm lừa đảo công chúng, tội phạm máy tính, vay mượn lừa đảo theo mô hình đa cấp và vi phạm luật bán hàng trực tiếp .
Đến đầu tháng 1/2025, Viện Kiểm sát đặc biệt đưa ra quyết định: Khởi tố 17 người, trong đó không có hai diễn viên Sam và Min do thiếu chứng cứ, còn MC Kan Kantathavorn và “Boss Paul” tiếp tục chịu cáo buộc chính thức. Tất cả các bị can đều không được tại ngoại vì nguy cơ bỏ trốn và can thiệp bằng chứng, đồng thời đã trải qua phiên “arraignment” (đọc cáo trạng) tại Tòa Hình sự vào đầu tháng 1/2025 .
Vụ án hiện đang trong giai đoạn mở rộng điều tra, với sự phối hợp giữa Cục Điều tra đặc biệt (DSI), Cảnh sát hình sự trung ương (CIB) và AMLO. Các cơ quan chức năng tiếp tục truy tìm và phong tỏa tài sản có liên quan, đồng thời khẩn trương hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử trong thời gian tới.
Tổng hợp
