Tịch thu 5,6 tỷ đồng tiền mặt chôn dưới đất trang trại, bắt giữ hơn 20 đối tượng

Tháng 1/2022, một người đàn ông họ Hà đang sinh sống và làm việc tại Thượng Hải (Trung Quốc) bất ngờ nhận được đề nghị vay tiền từ một đối tượng tên Lan Mưu Phong. Người này tự xưng là đại diện hợp pháp của một công ty thương mại, đồng thời hứa hẹn chi trả hoa hồng nếu anh Hà đồng ý hỗ trợ tài chính.

Theo lời Lan Mưu Phong, công ty anh ta sắp ký hợp đồng với một doanh nghiệp khai thác đá nhưng cần chứng minh năng lực tài chính. Đối tượng đề nghị anh Hà cho vay 100 triệu NDT (361 tỷ đồng), cam kết chỉ giữ tiền trong vòng ba giờ và sẽ chi trả khoản hoa hồng 200.000 NDT (700 triệu đồng).

Ảnh minh họa

Để tạo niềm tin, Lan Mưu Phong đưa anh Hà tham dự một “cuộc họp” với công ty đối tác. Tin tưởng vào các thông tin được cung cấp, anh Hà đã chuyển tiền vào tài khoản do Lan Mưu Phong chỉ định.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ không thấy khoản vay được hoàn trả cũng như hoa hồng như đã hứa, anh Hà không thể liên lạc với đối tượng và lập tức trình báo cảnh sát Thượng Hải.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tiến hành điều tra và trong vòng năm ngày đã lần ra dấu vết của Lan Mưu Phong cùng các đồng phạm. Nhóm này hoạt động dưới vỏ bọc mời gọi vay tiền, đầu tư sinh lời cao, hoa hồng lớn. Chúng thường xuyên xuất hiện trong các hội nhóm tư vấn tài chính để tiếp cận những người có tiềm lực tài chính, sau đó đưa ra kịch bản hợp tác, khiến nạn nhân tin tưởng chuyển tiền rồi bỏ trốn.

Khám xét nơi ở của Lan Mưu Phong tại một trang trại ở vùng ngoại ô, cảnh sát phát hiện đối tượng đã chia nhỏ số tiền lừa đảo cho nhiều thành viên trong đường dây, đồng thời tẩu tán một phần cho người thân và bạn bè. Một số tiền mặt còn được chôn giấu sau nhà.

Số tiền mặt cảnh sát Trung Quốc tìm thấy trong trang trại của đối tượng Lan Mưu Phong

Lực lượng chức năng thu giữ hai thùng nhựa chứa tổng cộng 1,6 triệu NDT (5,6 tỷ đồng), được bọc trong túi nilon và chôn dưới đất. Ngoài ra, cảnh sát cũng thu hồi số tiền mà người thân Lan Mưu Phong đang nắm giữ để phục vụ công tác điều tra. Hơn 20 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ và xử lý theo quy định pháp luật Trung Quốc.

Trước sự việc trên, nhà chức trách Trung Quốc cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác với các lời mời gọi vay vốn, đầu tư qua mạng. Mọi giao dịch tài chính lớn cần được kiểm chứng rõ ràng nhằm tránh bị dụ dỗ bởi những khoản lợi nhuận phi pháp.

>> 72 giờ truy quét công ty tài chính do 6 anh em ruột đứng đầu, tịch thu 8kg vàng trị giá 15 tỷ cùng hơn 40 tỷ tiền mặt