Tiếng khóc giữa tòa vì dính ‘đạn bọc đường’ triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Đã rõ đường đi của 5,2 triệu USD

Trả lời phần xét hỏi, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra - giám sát ngân hàng II, thuộc Ngân hàng Nhà nước) khai, đã 4 lần nhận tiền từ Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc) và Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB - hiện đã bỏ trốn) với tổng cộng 5,2 triệu USD.

Trước đó, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn khai tại tòa về những lần mang thùng trái cây có chứa tiền đi cùng tài xế đến nhà bà Nhàn, nhưng không rõ số tiền bên trong là bao nhiêu. Sau này khi làm việc với cơ quan điều tra bị cáo mới biết là 5 triệu USD.

Tại tòa, bà Nhàn trình bày, quá trình thanh tra không nhận tiền, quà của SCB. Bà Nhàn khai, khi hoàn thành báo cáo kết quả thanh tra, báo cáo đầy đủ sai phạm của SCB trình lên cấp trên thì Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc) và Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) xuất hiện để đưa tiền.

Bà Nhàn khai: “Khi ông Văn đưa tiền, bị cáo không nhận…. Nhưng vì ông Văn nói “đừng làm khó Văn và tự làm khó bản thân”. Bị cáo rất sợ, nên để tiền vào góc nhà, không sử dụng đến. Sau gọi cho Văn để trả lại tiền nhưng không được.

“Bị cáo định lo tang sự cho mẹ xong sẽ mang tiền tới trả Văn, nhưng sau đó bị bắt. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình, đã làm đơn tự nguyện khai nhận và nộp lại toàn bộ số tiền 5,2 triệu USD”, bà Nhàn nói.

Thực tế, Bà Nhàn đã nộp 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm hơn 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Bà Nhàn cũng thừa nhận, có sửa một phần trong kết luận thanh tra Ngân hàng SCB để báo cáo Chính phủ vào năm 2018. “Nợ xấu của ngân hàng SCB rơi vào nhóm 3 – 5 nhưng anh Hưng (Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước - PV) chỉ đạo là đưa vào nhóm 1”, lời bà Nhàn.

Cáo trạng cáo buộc, vì động cơ cá nhân, nhận tiền, lợi ích vật chất từ SCB, ông Hưng đã chỉ đạo bà Nhàn và các thành viên trong đoàn cố tình che giấu, bưng bít, dự thảo kết luận thanh tra và các báo cáo không trung thực, không đầy đủ lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, nhằm mục đích không chuyển các sai phạm sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. Việc này đã tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu.

Sai phạm của ngân hàng SCB được bỏ qua như thế nào?

Tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Hưng thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội. Bị cáo có nhiều lần nhận tiền, quà của Ngân hàng SCB vào những dịp lễ, tết, với tổng số tiền là 390 nghìn USD.

“Các thành viên trong đoàn thanh tra đã công tác trong ngành từ lâu năm; trước đó chưa bao giờ mắc khuyết điểm, là những cán bộ rất tốt. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo”, bị cáo Hưng bật khóc xin cho thuộc cấp.

Cáo trạng cho rằng, ông Hưng chỉ đạo bà Đỗ Thị Nhàn, Nguyễn Thị Phụng (Phó trưởng đoàn thanh tra) và các thành viên tổ tổng hợp báo cáo không đầy đủ, không trung thực, bao che sai phạm của SCB. Việc này dẫn tới không kịp thời ngăn chặn, để bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút, sử dụng tiền của Ngân hàng SCB trái pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hơn 514 ngàn tỷ đồng.

Bị cáo Phụng thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. Bị cáo thừa nhận đã nhận 20 ngàn USD, 210 triệu đồng từ SCB, và đã nộp lại để khắc phục hậu quả.

Các bị cáo khác thuộc nhóm thanh tra ngân hàng cũng thành khẩn nhận tội, thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. Những bị cáo này thừa nhận sai khi làm theo chỉ đạo của cấp trên.

Trong vụ án này, có 7 thành viên của đoàn thanh tra không bị xem xét trách nhiệm hình sự mà chỉ bị xử lý về mặt Đảng, chính quyền. 7 người này bị cho là có sai phạm trong quá trình thanh tra và nhận tiền từ Ngân hàng SCB. Tuy nhiên, họ chỉ tham gia 1 phần việc do cấp trên giao, khi ký biên bản, họp đoàn thì chỉ được tham gia ý kiến trong phần việc của mình; một số nội dung thanh tra đã bị các thành viên tổ tổng hợp cắt gọt, chỉnh sửa theo chỉ đạo của cấp trên.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, những người này thành khẩn nhận tội, khai là thực hiện theo chỉ đạo cấp trên, đã nộp lại số tiền nhận của SCB.

Họ đã hợp tác tích cực giúp cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ vụ án và đồng thời có nhiều thành tích trong công tác, được cơ quan chủ quản khen thưởng.

>> Gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ, bị cáo Chu Lập Cơ khai ký theo yêu cầu của vợ