Trong vụ Vạn Thịnh Phát, ba nhân vật chủ chốt này đã tiến hành lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ... để hợp thức hoá việc chuyển/nhận tiền qua biên giới.
Người chuyển 1,88 tỷ USD ra nước ngoài trong vụ Vạn Thịnh Phát sinh năm 1990, cũng là Tổng Giám đốc một doanh nghiệp khác, là chủ đầu tư dự án đình đám tại Sài Gòn.
Cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai liên tục sụt giảm trong gần 3 tháng trở lại đây, xóa hết thành quả tăng từ đầu năm. Hiện tại, dự án lớn nhất của công ty đang bị kê biên để đảm bảo thi hành án vụ Trương Mỹ Lan.
Bên cạnh việc kê biên loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỷ đồng và 5.799 USD.
Giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các bị can bị truy tố các tội danh Rửa tiền, Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới và Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
![[Infographic] Danh sách 28 đồng phạm giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư](https://nqs.1cdn.vn/thumbs/540x360/2024/07/23/dautukinhtechungkhoanvn-stores-news-dataimages-2024-042024-23-01-screenshot-2024-04-23-at-0126432024042301265920240723143220.png "[Infographic] Danh sách 28 đồng phạm giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư")
