Tiếp tục mở rộng điều tra, công an khởi tố thêm một nhân viên PNJ-LAB trong vụ buôn lậu kim cương hơn 300 tỷ đồng
Công an vừa khởi tố hàng loạt chủ tiệm vàng lớn tại TP. HCM cùng với một nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV Giám định PNJ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.
Ngày 12/7/2026, cơ quan điều tra cho biết đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại TP. HCM, đồng thời thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.
Đến nay, chuyên án đã khởi tố tổng cộng 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
Theo quyết định khởi tố ngày 12/7, 4 bị can bị điều tra về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, đồng thời là chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Nga Châu Âu; Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987), nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).
Liên quan đến PNJ-LAB, trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố Đặng Ngọc Thảo (SN 1974), nguyên Giám đốc PNJ-LAB. Đây là công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn, hoạt động trong lĩnh vực kiểm định và cấp chứng nhận kim cương, đá quý và vàng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, với vai trò Giám đốc PNJ-LAB, Đặng Ngọc Thảo đã cấu kết với các đối tượng trong đường dây để mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận của Viện Đá quý Hoa Kỳ (GIA) với giá rẻ.
Sau đó, Thảo bị cáo buộc đã lợi dụng chuyên môn để mài xóa mã số GIA được khắc trên viên kim cương, khắc lại mã số mới của PNJ-LAB, đồng thời cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa nguồn gốc trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Sau khi vụ việc được khởi tố, PNJ khẳng định các hành vi đang bị điều tra là trách nhiệm pháp lý cá nhân của nguyên Giám đốc PNJ-LAB, không phải của doanh nghiệp.
Công ty cũng cho biết toàn bộ kim cương do PNJ kinh doanh đều có nguồn gốc hợp pháp, bao gồm kim cương nhập khẩu chính ngạch và kim cương thu mua lại từ khách hàng theo chương trình mua lại của công ty.
Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung cho biết kim cương của doanh nghiệp được nhập khẩu từ các thị trường như Thái Lan và Hồng Kông, với đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định. Đồng thời, hoạt động sản xuất, kinh doanh của PNJ vẫn diễn ra bình thường và không bị gián đoạn sau vụ việc.
