Tìm bị hại của ông chủ Maxx Group Đặng Quốc Thắng
Công an TP. Hà Nội tìm những người là nạn nhân của đường dây đầu tư tiền ảo trái phép do Đặng Quốc Thắng cầm đầu.
Mới đây, Công an TP. Hà Nội đã triệt phá thành công một đường dây tổ chức đầu tư tiền ảo trái phép do Đặng Quốc Thắng (sinh năm 1986, trú tại Hà Nội) cầm đầu, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân. Hiện tại, cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan, thống kê các thiệt hại.
Cơ quan Công an đề nghị, những ai từng tham gia hoặc bị chiếm đoạt tài sản trong các dự án tiền ảo do nhóm của Đặng Quốc Thắng cầm đầu nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (ĐTV Đoàn Văn Bằng qua SĐT: 0904.635.467) hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ĐTV Nguyễn Hồng Tiến qua SĐT: 0902.136.588), để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.
Trước đó, theo điều tra của cơ quan Công an, nhóm đối tượng do Đặng Quốc Thắng cầm đầu đã lập ra Công ty Maxx Group để che giấu hoạt động phát hành, quảng bá các dự án tiền ảo không được cấp phép. Dưới danh nghĩa “đầu tư tài chính số”, Thắng cùng đồng phạm đã huy động tổng cộng 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư trên khắp cả nước.
Trong đường dây này, Ngô Khắc Trung (sinh năm 1991, quê Thanh Hóa) – Giám đốc Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam đóng vai trò triển khai các chiến dịch quảng bá, lôi kéo người tham gia. Mỗi khi có dự án mới, nhóm Thắng được chia hoa hồng từ 5 đến 50% trên tổng số tiền huy động được.
Dự án đầu tiên mang tên “Wingstep”, được quảng bá là ứng dụng “vừa đi bộ, vừa kiếm tiền” đến từ Hàn Quốc. Nhà đầu tư được hướng dẫn tải ứng dụng trên website moiza.io, nạp đồng tiền ảo BUSD (mỗi BUSD tương đương 1 USD) và mua các “giày NFT” với giá từ 100 đến 1.200 USD/đôi. Người tham gia bật ứng dụng để đi bộ hoặc chạy, sau đó nhận thưởng bằng đồng tiền WST có thể quy đổi ngược ra BUSD.
Trong thời gian này, Thắng liên tục tổ chức các sự kiện truyền thông, giới thiệu Wingstep là dự án quốc tế có tiềm năng lớn, lợi nhuận ổn định. Các thành viên được hưởng hoa hồng theo hệ thống: F1 nhận 5%, F2 nhận 3%. Tuy nhiên, sau ba tháng vận hành (từ 5/2022 đến 8/2022), nền tảng này bất ngờ ngừng hoạt động, khiến 50 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 300.000 USD (khoảng 7,2 tỷ đồng) không thể rút vốn.
Sau đó, Thắng cùng Nguyễn Thành Lộc (sinh năm 1997, trú tại Ninh Bình) còn mở ra dự án mang tên “Game Naga Kingdom”, được quảng bá là trò chơi Blockchain kết hợp NFT, hứa hẹn sinh lời từ 5 – 8%/tháng. Người tham gia mua các nhân vật game (gọi là “Linh thú”) như Monkey, Chicken, Dog, Pig... có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Có trường hợp người chơi bỏ ra tới 400 triệu đồng để mua nhân vật NFT. Sau khi chơi, người đầu tư nhận thưởng bằng đồng tiền ảo “Maga”, có thể quy đổi sang BUSD.
Nhóm này đưa ra chính sách hoa hồng hấp dẫn: 5% cho F1, 3% cho F2, 2% cho F3. Chỉ sau ba tháng, 20 người đầu tư với tổng số tiền khoảng 60.000 USD (hơn 1,5 tỷ đồng) đã mất trắng khi hệ thống “sập”.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận tất cả dự án đều không được cấp phép tại Việt Nam. Họ biết rõ rủi ro nhưng vẫn cố tình tung thông tin sai lệch về nguồn gốc, lợi nhuận và tính an toàn của dự án để lôi kéo người tham gia. Các dự án hoạt động trong thời gian ngắn, sau đó “đóng băng” hệ thống, khiến toàn bộ tiền của nhà đầu tư bị chiếm đoạt.
Từ các chứng cứ thu thập được, ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng gồm Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc và Ngô Khắc Trung về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không tham gia đầu tư vào các dự án tiền ảo, sàn giao dịch không được cấp phép; đồng thời nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư “lợi nhuận cao, rủi ro thấp” - dấu hiệu điển hình của các mô hình lừa đảo tài chính đa cấp.
