Tòa bác kháng cáo, nhóm buôn lậu 6 tấn vàng từ Campuchia phải nộp lại toàn bộ

Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại TP.HCM vừa bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo chủ chốt trong đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, đồng thời giảm án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù cho một số bị cáo khác. Tổng cộng, các bị cáo trong vụ án phải nộp lại toàn bộ 6 tấn vàng, trị giá khoảng 8.500 tỷ đồng, để sung công quỹ.

Vụ án bị phát hiện vào ngày 28/9/2022, khi Bộ Công an bắt quả tang 4 đối tượng đang giao nhận 63 kg vàng tại TP.HCM. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Minh Phụng (44 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái Nguyễn Thị Ngọc Giàu) cùng một số đối tượng khác đã tổ chức đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh.

Lợi dụng chính sách miễn kiểm soát hải quan, Nguyễn Thị Ngọc Giàu (sống gần biên giới Chàng Riệc) đã vận chuyển vàng lậu qua biên giới. Nhóm này nhận đặt hàng từ các tiệm vàng trong nước, móc nối với các đối tượng Campuchia để đưa vàng thỏi vào Việt Nam trái phép.

Từ tháng 8 đến tháng 9/2022, đường dây do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu đã buôn lậu hơn 4,8 tấn vàng, trị giá khoảng 6.600 tỷ đồng. Trong khi đó, đường dây do Nguyễn Thị Kim Phượng điều hành đã đưa vào Việt Nam 1,3 tấn vàng, tương đương 1.800 tỷ đồng, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9/2022. Số vàng lậu này sau đó được bán lại cho nhiều tiệm vàng trong nước.

Các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm

>> Nhà máy ô tô 8.679 tỷ đồng tại Quảng Ninh chính thức hoạt động

Theo điều tra, tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động buôn lậu vàng này lên đến hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, Phụng hưởng lợi hơn 2,4 tỷ đồng, Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỷ đồng, còn nhóm của Nguyễn Quí Trường thu lợi gần 1,5 tỷ đồng.

Ngày 27/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù đối với Nguyễn Thị Minh Phụng về tội "Buôn lậu". Cùng tội danh, Nguyễn Thị Ngọc Giàu cũng nhận mức án 18 năm tù, trong khi Nguyễn Thị Kim Phượng lĩnh 15 năm tù.

Tòa án cũng tuyên tịch thu toàn bộ 6 tấn vàng – tang vật trong vụ án – để sung công quỹ nhà nước. Trong đó, nhóm của Phụng phải nộp lại 4,8 tấn vàng, còn nhóm của Phượng phải nộp lại 1,3 tấn vàng.

Trước đó, vào tháng 7/2024, tại phiên sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phụng 18 năm tù và 23 đồng phạm còn lại mức án từ 4 đến 18 năm tù. Sáu bị cáo khác được tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, gồm Huỳnh Minh Khánh (kinh doanh tiệm vàng Khánh Kim Loan, TP.HCM), Văn Chí Hùng, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Minh Tâm và Trần Thanh Tú.

Ngoài án tù, tòa tuyên các bị cáo liên quan phải hoàn trả số tiền tương đương giá trị 6 tấn vàng để sung công quỹ. Đặc biệt, bị cáo Phụng có quyền khởi kiện yêu cầu bị can Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng, đang trốn truy nã) trả lại 404 tỷ đồng.

Theo quy định của Chính phủ, Nhà nước độc quyền xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Từ năm 2012, Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt chẽ hoạt động nhập khẩu vàng thỏi, vàng nguyên liệu nhằm hạn chế tình trạng buôn lậu và thất thoát nguồn thu ngân sách.

Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ vàng miếng trong nước và mức chênh lệch giá cao so với Campuchia, nhóm đối tượng trong vụ án đã thiết lập đường dây buôn lậu tinh vi nhằm thu lợi bất chính. Vụ án này tiếp tục là lời cảnh báo về tình trạng buôn lậu vàng qua biên giới, đồng thời đặt ra yêu cầu siết chặt hơn nữa công tác quản lý thị trường vàng tại Việt Nam.

>> Goldman Sachs tăng dự báo giá vàng lên 3.300 USD/ounce vào cuối năm 2025