Trước khi bị khởi tố, vợ chồng Phú Lê trực tiếp điều hành công ty vốn 1,8 tỷ đồng, 8 lần thay tổng giám đốc

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phú (thường được gọi là Phú Lê). Vợ của Phú Lê là Lã Thúy Kiều cũng bị khởi tố.

Lê Văn Phú, 46 tuổi, quê Lào Cai, trú tại Hà Nội, được biết đến trên mạng xã hội với hình ảnh một “giang hồ mạng”. Bên cạnh các hoạt động trên mạng xã hội, vợ chồng Phú Lê còn kinh doanh trực tuyến, chủ yếu các mặt hàng như mỹ phẩm, sản phẩm dinh dưỡng và một số hàng hóa khác.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã thành lập 3 doanh nghiệp, gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú (Công ty Thiên Phú), Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Thông qua 3 pháp nhân này, Lã Thúy Kiều thuê gia công và tổ chức buôn bán nhiều sản phẩm ra thị trường. Trong quá trình hoạt động, Kiều nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện theo pháp luật tại các công ty. Tuy nhiên, theo cơ quan công an, toàn bộ hoạt động kinh doanh vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú là doanh nghiệp được cơ quan công an làm rõ nhiều hoạt động liên quan đến việc mua bán hàng hóa và kê khai doanh thu.

Từ năm 2021 đến năm 2025, công ty nhập hàng hóa từ nhiều doanh nghiệp khác để bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và kê khai thuế đầy đủ.

Ngoài các tài khoản của công ty, Lã Thúy Kiều còn sử dụng 5 tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình cùng các tài khoản cá nhân của người thân để nhận tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, số tiền này không được Kiều hạch toán vào sổ sách kế toán của Công ty Thiên Phú.

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú được Lã Thúy Kiều thành lập vào tháng 11/2017, có trụ sở tại phường Tương Mai, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, với vốn điều lệ ban đầu 1,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vị trí giám đốc và người đại diện doanh nghiệp này liên tục thay đổi trong nhiều năm. Tháng 4/2019, vị trí giám đốc được chuyển sang bà Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 1973). Đến tháng 1/2020, chức vụ này trở lại do Lã Thúy Kiều đảm nhiệm.

Tháng 8/2020, ông Hồ Văn Khoa (sinh năm 1992) trở thành người giữ vị trí giám đốc. Đến tháng 3/2021, chức vụ tổng giám đốc được chuyển sang ông Hoàng Văn Thụy (sinh năm 1995).

Đến tháng 6/2022, vị trí này một lần nữa được chuyển lại cho ông Hồ Văn Khoa. Tháng 6/2023, ông Trần Văn Tư (sinh năm 1988) trở thành người đại diện, đồng thời là chủ doanh nghiệp. Đến tháng 9/2025, vị trí giám đốc và chủ doanh nghiệp được chuyển sang bà Lều Thị Hoa (sinh năm 1997). Hiện vị trí này thuộc về ông Lê Văn Phương sinh năm 1947.

Theo cơ quan công an, dù người đại diện doanh nghiệp nhiều lần thay đổi, hoạt động kinh doanh của Công ty Thiên Phú vẫn do Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú chỉ đạo.

Theo thông tin điều tra, Công ty Thiên Phú không xuất hóa đơn khi bán hàng. Điều này dẫn đến tình trạng hàng hóa đã được bán ra thị trường nhưng trên sổ sách kế toán vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho.

Cơ quan công an cho biết Lã Thúy Kiều đã chỉ đạo kế toán và nhân viên công ty thu thập thông tin căn cước công dân của bạn bè, người thân. Sau đó, những thông tin này được sử dụng để lập 163 hóa đơn bán hàng khống.

Căn cứ nội dung các hóa đơn này, cơ quan chức năng xác định có 41 loại mặt hàng được thể hiện trên hóa đơn. Trong đó, việc bán 30 loại sản phẩm được xác định đã bị bỏ ngoài sổ sách kế toán, với giá trị hơn 15 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.