Truy nã em ruột ‘đại gia’ Hứa Thị Phấn
Người này bị truy nã do có liên quan đến vụ án xảy ra tại Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (cũ) và Công ty Phú Mỹ.
Ngày 18/11, VKSND TP. HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Vụ án được đánh giá là gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn), do bà Hứa Thị Phấn (SN 1947, Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ, hiện đã mất) cùng các đồng phạm thực hiện.
Nhóm bị can nguyên là cán bộ Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi cũ gồm Phạm Thị Mai Toan (SN 1955, Giám đốc), Trần Thị Bích Ngọ (SN 1955, Phó Giám đốc), Đặng Thị Thu Hương (SN 1974, cán bộ tín dụng) và Đào Thị Thu Hòa (SN 1975, Trưởng phòng tín dụng).
Nhóm bị can thuộc Công ty Phú Mỹ gồm Trần Hoàng Trinh (SN 1959), Hứa Thị Bích Hạnh (SN 1982), Ngô Nguyễn Đoan Trang (SN 1982), Lâm Kim Dũng (SN 1955) và Hứa Xường (SN 1955).
Đối với bị can Hứa Xường, người này đã xuất cảnh ra nước ngoài trước thời điểm khởi tố và hiện chưa xác định được nơi cư trú. Vì vậy, Công an TP. HCM đã ra quyết định truy nã và áp dụng nhiều biện pháp vận động. Trường hợp ông Xường không ra đầu thú, cơ quan tố tụng sẽ tiến hành xét xử vắng mặt.
Cáo trạng xác định năm 2007, Công ty Phú Mỹ đề nghị Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi cũ cho vay để đầu tư Dự án Khu dân cư trên diện tích 279.269m² tại Khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ. Bà Hứa Thị Phấn ký giấy đề nghị vay vốn nhằm xây dựng khu dân cư cao tầng với tổng nhu cầu 5.340 tỷ đồng.
Từ tháng 9/2007 đến tháng 1/2008, bà Phạm Thị Mai Toan (Giám đốc Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi thời điểm đó) cùng 3 cán bộ dưới quyền đã phê duyệt cho Công ty Phú Mỹ vay 249,8 tỷ đồng trái quy định, dù doanh nghiệp này không đủ năng lực tài chính, không có khả năng trả nợ và không có quyền thế chấp diện tích đất hơn 279.000m².
Theo sự chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn, những người quen và người thân trong nhóm bị can đã lập hồ sơ khống để vay vốn. Toàn bộ 249,8 tỷ đồng vay được do bà Phấn sử dụng, trong khi Công ty Phú Mỹ mới chỉ bổ sung tài sản đảm bảo trị giá 16,1 tỷ đồng.
Công an TP. HCM đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của Trần Mạnh Thắng, Thái Minh Dương, Đặng Ngọc Chung và các cá nhân liên quan thuộc Công ty Đông Mê Kông và Công ty Phú Mỹ.
