Truy tố 2 nữ nhân viên 'môi giới chứng khoán'

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Đặng Thị Thương (30 tuổi), Đỗ Hoài Thương (34 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi) cùng trú TP.HCM về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, hoạt động đầu tư thông qua các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối quốc tế trực tuyến hiện chưa được pháp luật Việt Nam cấp phép và công nhận. Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý muốn tìm kiếm lợi nhuận nhanh của nhiều người, một số đối tượng đã lập các sàn giao dịch giả để dụ dỗ nhà đầu tư tham gia, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan tố tụng xác định Trần Hải Anh cùng một số đối tượng chưa rõ lai lịch đã thành lập Công ty TNHH A Plus Market, Công ty TNHH Tư vấn DVA, Công ty TNHH Tanhi và Công ty TNHH Exzen, đặt trụ sở tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Trong vụ án, Trần Hải Anh được xác định là người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của các công ty. Đặng Thị Thương có vai trò giúp sức trong việc quản lý, giám sát các nhóm tư vấn khách hàng, trong khi Nguyễn Thị Ngọc Mai và Đỗ Hoài Thương là nhân viên tư vấn, có nhiệm vụ tìm kiếm, tiếp cận và thuyết phục khách hàng tham gia đầu tư.

Để tạo lòng tin với nhà đầu tư, Hải Anh cùng các đồng phạm đã thiết lập và quản lý nhiều website kết nối với các nền tảng giao dịch trực tuyến, sử dụng tên tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế nhằm gây nhầm lẫn.

Theo cơ quan tố tụng, sau khi nhà đầu tư chuyển tiền vào các tài khoản theo chỉ định, toàn bộ dòng tiền đều do nhóm này quản lý. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường và có nhu cầu rút vốn, các bị hại không thể thực hiện giao dịch.

Kết quả điều tra xác định, một bị hại đã chuyển hơn 1,141 tỷ đồng để đầu tư theo hướng dẫn của nhân viên tư vấn. Ngoài ra, nhiều nạn nhân khác cũng bị dụ dỗ nộp tiền, nâng tổng số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án lên hơn 1,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, bị can Đặng Thị Thương khai nhiều lần gặp một người được giới thiệu là "cấp trên", "người đặc biệt" của Trần Hải Anh và người này chính là Phó Đức Nam (Mr Pips). Tuy nhiên, bị can khai không biết rõ mối quan hệ giữa Phó Đức Nam và Trần Hải Anh.

Viện KSND TP.HCM cho rằng hành vi của các bị can đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Hiện các bị hại yêu cầu các bị can liên đới bồi thường toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt.