Truy tố người phụ nữ 54 tuổi trong vụ án liên quan đến 716 viên kim cương

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can liên quan đến vụ buôn lậu hơn 700 viên kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam.

Theo cáo trạng, bị can Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) bị truy tố về tội Buôn lậu. Bị can Nguyễn Thị Linh (54 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bị truy tố về các tội Buôn lậu và Đưa hối lộ. Lý Thị Ngọc Nga (49 tuổi, ngụ TP.HCM) bị truy tố về tội Môi giới hối lộ, trong khi Lý Thị Ngọc Bích (47 tuổi, ngụ TP.HCM, em ruột của Nga) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Shah Hemantkumar Sureshkumar (thường gọi là Sunny, quốc tịch Ấn Độ), người điều hành Công ty Nsh & Co có trụ sở tại Ấn Độ đã sang Việt Nam vào đầu năm 2023 và thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh về việc buôn lậu kim cương vào Việt Nam.

Đến tháng 8/2023, Shah giao cho Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati - nhân viên của công ty trực tiếp vận chuyển kim cương từ Ấn Độ sang Việt Nam để giao cho Linh tiêu thụ.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2024, Shaileshkumar đã 5 lần nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam. Mỗi lần, người này đều mang theo số lượng lớn kim cương nhưng không thực hiện khai báo hải quan trước khi giao cho Nguyễn Thị Linh tiêu thụ.

Đối với các lần vận chuyển trước, cơ quan điều tra chỉ xác định được số lượng kim cương thông qua dữ liệu thu thập từ điện thoại, không thu giữ được tang vật nên không đủ căn cứ xác định giá trị tài sản để xử lý.

Khoảng 9 giờ 6 phút ngày 23/10/2024, Shaileshkumar nhập cảnh qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, mang theo 715 viên kim cương được chia thành 10 gói, cất giấu trong vali nhưng không khai báo với cơ quan hải quan.

Khi hành lý được đưa qua hệ thống soi chiếu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, bắt giữ người này.

Kết quả giám định xác định tang vật gồm 715 viên kim cương, trong đó có 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp, tổng trị giá hơn 6,8 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng xác định, sau khi biết Shaileshkumar bị bắt giữ cùng số kim cương, Nguyễn Thị Linh đã nhờ Lý Thị Ngọc Nga tìm cách giúp người này được tại ngoại hoặc sớm trở về nước, đồng thời tìm luật sư để hỗ trợ Linh giảm nhẹ trách nhiệm.

Mặc dù biết mục đích "chạy án" của Linh và không có khả năng thực hiện, Nga vẫn giới thiệu Lý Thị Ngọc Bích đứng ra nhận việc. Sau đó, Linh đã đưa cho Bích hơn 1 tỷ đồng với mong muốn nhờ tìm người có chức vụ, quyền hạn can thiệp để Shaileshkumar được tại ngoại hoặc được giảm nhẹ trách nhiệm.

Theo cơ quan tố tụng, Lý Thị Ngọc Bích đã đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn có thể tìm người có chức vụ, quyền hạn giúp giải quyết vụ việc nhằm tạo lòng tin để Linh giao tiền, rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Linh đã tự thú về hành vi đưa hối lộ và khai báo toàn bộ diễn biến liên quan đến vụ việc.