Truy tố Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Thuật

Theo Báo Công an Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Quang Thuật (SN 1964, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Quang Thuật là Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty CP Giáo dục tiên tiến toàn cầu (Công ty GAV). Năm 2017, ông Thuật quen biết ông Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty CP Thiết kế xây dựng và kinh doanh Phát triển nhà (Công ty Phát triển nhà).

Cuối năm 2019, khi nhận thấy lô đất NT1, TH, THPT (thuộc dự án Thành phố Giao lưu) vẫn chưa sử dụng, ông Tùng đã đặt vấn đề mua lại để xây dựng trường học.

Ngày 23/4/2020, ông Tùng, đại diện Công ty Phát triển nhà (Bên B), ký văn bản thỏa thuận với ông Nguyễn Quang Thuật (Bên A) về việc nhận chuyển nhượng Công ty GAV, với tổng giá trị thương vụ hơn 101 tỷ đồng. Theo nội dung thỏa thuận, trong vòng hai ngày làm việc kể từ thời điểm ký kết, Bên B phải chuyển cho Bên A hơn 38 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty GAV.

Đến ngày 27/4/2020, ông Tùng đã hoàn tất việc chuyển khoản theo cam kết. Tuy nhiên, theo cáo buộc, sau khi nhận được tiền, ông Thuật đã chuyển 30 tỷ đồng sang Công ty CP Chứng khoán Tân Việt và rút hơn 8,9 tỷ đồng tiền mặt để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Trước đó, vào năm 2017, bà Phạm Bích Ngà đã ký thỏa thuận với ông Thuật về việc chuyển nhượng toàn bộ lô đất NT1, TH, THPT thuộc dự án xây dựng trường học tại Khu đô thị Thành phố Giao lưu. Trong văn bản này, ông Thuật đồng ý về nguyên tắc sẽ chuyển nhượng toàn bộ dự án cho bà Ngà (Bên B). Các cổ đông của Công ty GAV có trách nhiệm ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

Giá chuyển nhượng được thống nhất là 3.700.000 đồng/m². Ngoài ra, Bên B còn hỗ trợ cho Bên A khoản chi phí liên quan là 1.900.000 đồng/m², tương đương tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Tính đến nay, bà Ngà vẫn đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt việc chuyển nhượng đầu tư đối với ba lô đất nói trên.

Do vậy, thỏa thuận ký giữa bà và Công ty GAV vẫn còn hiệu lực. Bà Ngà chưa từng nhận được bất kỳ thông báo nào từ phía Công ty GAV hay ông Thuật về việc hủy bỏ thỏa thuận đã ký kết.

Cáo trạng xác định thỏa thuận giữa ông Thuật và bà Ngà hiện vẫn đang trong quá trình thực hiện. Các cổ đông của Công ty GAV không đồng ý việc ông Thuật tiến hành chuyển nhượng các lô đất thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần.

Tuy nhiên, ông Thuật đã nói dối ông Tùng rằng bà Ngà vi phạm hợp đồng và không còn tiếp tục triển khai dự án. Đồng thời, ông còn khẳng định các cổ đông của Công ty GAV đã đồng ý chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Công ty Phát triển nhà.

Trong quá trình điều tra, ngày 4/8/2023, ông Thuật đã nộp hơn 35 tỷ đồng và đến ngày 29/2/2024 tiếp tục nộp thêm hơn 3,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, hoàn trả cho ông Vũ Thanh Tùng. Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng và trao trả toàn bộ số tiền nói trên cho ông Tùng.

>> Đề nghị các cổ đông, người góp vốn cho Tâm Lộc Phát khẩn trương đến Công an trình báo