Tư vấn pháp chế cho Mr Pips, 2 cựu công an nhận thù lao 'khủng' hơn 2 tỷ
Nhóm này hỗ trợ Phó Đức Nam, đưa ra các kịch bản, quy tắc ứng xử... nhằm hướng dẫn “nhân viên” khi làm việc với cơ quan chức năng, né tránh trách nhiệm khi khách hàng bị thua lỗ.
Trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo cho Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã truy tố hơn 70 người.
Đáng nói, vụ án này có sự giúp sức, hỗ trợ của những người hiểu rõ luật pháp là 2 cựu cán bộ công an.
Cụ thể, trong quá trình hoạt động, các "nhân viên" của Nam thường xuyên bị nhà đầu tư khiếu kiện, công an triệu tập do liên quan đến lừa đảo. Trước tình hình này, Phó Đức Nam đã thuê 2 người từng công tác trong lực lượng công an là Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn để tư vấn pháp chế với thù lao 350 triệu đồng/tháng.
Cuối năm 2020, Nam gặp Phong và Sơn tại Hà Nội. Tại đây, Nam thừa nhận hoạt động kinh doanh Forex chưa được cấp phép tại Việt Nam nên "nhân viên" thường xuyên bị khiếu kiện. Để tránh trường hợp này, Nam đề xuất thành lập bộ phận pháp chế để hướng dẫn cách ứng phó, hạn chế rủi ro pháp lý.
Đến tháng 9/2021, tình trạng “nhân viên” bị cơ quan công an triệu tập tăng lên, Nam tiếp tục làm việc với nhóm này và đi đến thống nhất thành lập “Trung tâm quản trị rủi ro”.
Từ đó, nhóm xây dựng quy trình vận hành cụ thể, đồng thời đưa ra các phương án ứng phó trong trường hợp phát sinh khiếu nại hoặc bị triệu tập. Tùy từng tình huống, các đối tượng sẽ hỗ trợ mời luật sư tham gia bào chữa hoặc tư vấn việc có nên làm việc với cơ quan công an hay không. Bên cạnh đó, nhóm còn thiết lập “quy tắc ứng xử của Referal” nhằm hướng dẫn “nhân viên” tư vấn theo kịch bản định sẵn, né tránh trách nhiệm khi khách hàng bị thua lỗ.
Các đối tượng liên lạc với nhau thông qua một nhóm Telegram mang tên “đầu tư rượu vang”. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2023, Nam đã chuyển tổng cộng 6,4 tỷ đồng cho nhóm này, mỗi người thu lợi hơn 2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Phong và Sơn đã tích cực hỗ trợ Nam trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, do đó bị xem là đồng phạm trong tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Phong còn bị cáo buộc thêm hành vi Rửa tiền khi sử dụng 1 tỷ đồng do Nam chuyển để mua 4 thửa đất tại Tây Ninh.
Tại khu vực miền Bắc, Nam thành lập một bộ phận an ninh - pháp chế gồm khoảng 10 người. Bộ phận này kiểm soát nội bộ và giám sát hoạt động tại các văn phòng. Mỗi văn phòng đều bố trí lực lượng bảo vệ để phát hiện người lạ, không treo biển hiệu và hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.
