Khám xét nhà riêng người yêu Phó Đức Nam, thu giữ 44,8 tỷ đồng tiền mặt cùng hàng trăm miếng vàng

Liên quan đến vụ lừa đảo Phó Đức Nam (Mr Pips), đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã đề nghị truy tố 75 bị can, trong đó có nhiều người thân của Nam.

Một số đối tượng giữ vai trò quan trọng trong đường dây như Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ Nam), Nguyễn Thanh Tâm (người yêu của Nam) cùng bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.

Tháng 10/2021, Phó Đức Nam chỉ đạo Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với bố mình là ông Phó Đức Thắng để nhờ tìm người đứng tên thành lập công ty. Thời điểm đó, ông Thắng đã mượn căn cước công dân của đồng nghiệp để Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Nam còn nhờ người khác đứng tên thành lập Công ty Cổ phần Tech Invest.

Không dừng lại ở đó, Nam còn chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Tâm, sử dụng danh nghĩa hai pháp nhân trên để thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận.

Nam cũng nhờ bố mẹ đứng tên nhiều bất động sản tại các địa phương trên cả nước. Bên cạnh đó, Tâm trực tiếp mua, đứng tên và quản lý nhiều bất động sản có giá trị lớn.

Ngày 31/10/2024, khi con trai bị bắt, bố mẹ Nam đã rút tiền, mua vàng, đô la Mỹ và gửi người thân nhằm tẩu tán tài sản.

Cụ thể, bị can Phó Đức Thắng rút tiền, gửi cháu ruột 45 tỷ đồng, đưa cho đồng nghiệp 20 tỷ đồng và đưa cho anh em đồng hao 20 tỷ đồng.

Bị can Lê Thị Liễu rút tiền, nhờ người thân mua 500.000 USD và 314 lượng vàng. Toàn bộ số tiền và vàng này được bà Liễu cất trong balo, vali có khóa mã số rồi gửi tại nhà cháu ruột. Ngoài ra, bà còn nhờ mẹ đẻ mở 2 sổ tiết kiệm trị giá 15 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Thắng được Nam nhờ đứng tên và mua 4 bất động sản với tổng giá trị hơn 235 tỷ đồng, có nguồn gốc từ tiền phạm tội; bị can Liễu đứng tên, giao dịch một bất động sản trị giá hơn 220 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ 48 phương tiện, gồm 41 ô tô và 7 mô tô, trong đó có nhiều xe sang như BMW, Ferrari, Lamborghini Urus màu vàng, Lexus, Rolls-Royce… Quá trình khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 2 điện thoại di động và 1 hợp đồng mua bán ô tô của Phó Đức Nam.

Khám xét các căn hộ của bị can Nguyễn Thanh Tâm, công an thu giữ 44,8 tỷ đồng; hơn 1,7 triệu USD; cùng nhiều loại ngoại tệ như SGD, Dirham, Baht, Lira, Nhân dân tệ… Ngoài ra còn có dây chuyền, nhẫn kim cương, đồng hồ đeo tay và hàng trăm miếng kim loại màu vàng.

Đối với bị can Phó Đức Thắng, công an thu giữ 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, gồm các căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh và một thửa đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bị can Ngô Thị Thêu (vợ bị can Lê Khắc Ngọ) cũng bị thu giữ 141 miếng kim loại màu vàng, 18 tỷ đồng, 40 thẻ và sổ tiết kiệm, giấy xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng, cùng tài liệu liên quan đến 11 bất động sản.

Cơ quan công an cũng thu giữ 9 ô tô liên quan đến vợ chồng bị can Lê Khắc Ngọ.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra kiến nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần rà soát việc mở và sử dụng tài khoản của các công ty trách nhiệm hữu hạn; đồng thời tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.