Tuyên án 11 năm tù đối với Nguyễn Đình Chế, SN 2002

Ngày 15/7, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu liên quan đến Ngân hàng ACB, đồng thời tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Chế (SN 2002, trú phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) 11 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Lê Công Tuấn (SN 1988, trú phường Phú Diễn, Hà Nội) bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị cáo Trần Khánh Huyền (SN 2001), cựu nhân viên Ngân hàng ACB - Phòng Giao dịch Quán Toan (Hải Phòng), bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Theo bản án, vào cuối năm 2023, do cần tiền để trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, Nguyễn Đình Chế nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Ngân hàng ACB thông qua các tài khoản doanh nghiệp mở tại ngân hàng này.

Tháng 12/2023, thông qua mạng xã hội Zalo, Chế quen biết Trần Khánh Huyền, khi đó là nhân viên Ngân hàng ACB - Phòng Giao dịch Quán Toan. Dù quy định của ngân hàng nghiêm cấm việc cung cấp thông tin khách hàng cho người khác, Huyền vẫn tin tưởng Chế sẽ giới thiệu khách hàng cho mình nên đã cung cấp số tài khoản, mẫu dấu và mẫu chữ ký của các doanh nghiệp mở tài khoản tại Ngân hàng ACB theo đề nghị của Chế.

Từ các dữ liệu do Huyền cung cấp, Chế thu thập được thông tin về số dư tài khoản cùng 13 hình mẫu dấu và hình dấu chức danh của các doanh nghiệp. Bị cáo sau đó làm giả 4 con dấu tròn, 4 hình dấu chức danh và tên giám đốc của 4 công ty để đóng lên 4 “Giấy đề nghị cung ứng Séc” và 4 tờ Séc giả nhằm rút tiền từ tài khoản doanh nghiệp, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Không dừng lại ở đó, Chế còn làm giả thêm 2 con dấu tròn, 2 hình dấu chức danh và tên giám đốc của 2 doanh nghiệp khác có tài khoản tại Ngân hàng ACB để sử dụng trên 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Chế thuê Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên của 2 doanh nghiệp nói trên, điền thông tin vào 4 tài liệu giả nhằm chuyển 265 triệu đồng từ tài khoản doanh nghiệp sang tài khoản khác theo chỉ đạo của Chế.

Theo bản án, Nguyễn Đình Chế đã làm giả tổng cộng 12 tài liệu với mục đích chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của Ngân hàng ACB bằng thủ đoạn rút và chuyển tiền từ tài khoản của 6 doanh nghiệp mở tại ngân hàng này. Trong đó có 4 “Giấy đề nghị cung ứng Séc”, 4 tờ Séc cùng 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi do Chế và Tuấn cùng làm giả. Số tiền chiếm đoạt được sau đó đã bị Chế sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đối với Lê Công Tuấn, mặc dù không phải là nhân viên của 2 doanh nghiệp có tài khoản tại Ngân hàng ACB, bị cáo vẫn mạo danh nhân viên để ghi thông tin trên 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi giả, phục vụ việc chuyển tiền theo yêu cầu của Chế. Hành vi này được xác định là đồng phạm với Chế trong việc làm giả 4 tài liệu.

Đối với Trần Khánh Huyền, bản án xác định bị cáo là nhân viên kinh doanh của Ngân hàng ACB - Phòng Giao dịch Quán Toan, có nhiệm vụ tìm kiếm, tư vấn, chăm sóc khách hàng và bảo mật thông tin khách hàng theo quy định.

Tuy nhiên, vào đầu tháng 2/2024 và tháng 5/2024, theo đề nghị của Chế, Huyền đã truy cập phần mềm nội bộ của Ngân hàng ACB để thu thập thông tin về số dư tài khoản, hình mẫu dấu và hình dấu chức danh của 6 doanh nghiệp, sau đó chuyển các thông tin này cho Chế.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của Huyền đã “Cố ý làm lộ bí mật công tác”, tạo điều kiện để Chế sử dụng thông tin khách hàng thực hiện hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các bị cáo đã khắc phục hậu quả, đồng thời được bị hại đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Riêng bị cáo Trần Khánh Huyền được Tòa án cho hưởng án treo do không hưởng lợi từ hành vi phạm tội, đồng thời đang trực tiếp nuôi con nhỏ.