Tuyên án 11 năm tù với 'nữ hoàng Bitcoin' cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 6 tỷ USD

Zhimin Qian, kẻ đứng sau đường dây lừa đảo hàng tỷ USD khiến hơn 100.000 nhà đầu tư Trung Quốc sập bẫy, vừa bị tòa án London tuyên phạt 11 năm 8 tháng tù giam.

Vụ việc dẫn đến 61.000 Bitcoin bị cảnh sát Anh thu giữ vào năm 2018 - trị giá khoảng 6,4 tỷ USD (tương đương 168.400 tỷ đồng) - và được coi là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử nước này.

Vụ tịch thu Bitcoin kỷ lục

Qian bị kết án tại Tòa án Southwark Crown hôm 11/11 sau khi thừa nhận các tội danh liên quan đến việc sở hữu và giao dịch tài sản phạm pháp hồi tháng 8. Trợ lý của bà, Seng Hok Ling, cũng bị tuyên 4 năm 11 tháng tù vì vai trò giúp xử lý dòng tiền bất hợp pháp.

Các công tố viên cho biết người phụ nữ 47 tuổi này đã sống xa hoa trong những căn biệt thự thuê đắt đỏ và từng lên kế hoạch trở thành “nữ hoàng” của một vùng đất tự xưng tên Liberland trước khi bị bắt vào năm ngoái.

Được biết Qian là đầu mối chính của đường dây lừa đảo đầu tư giúp tạo ra lượng tiền phi pháp khổng lồ, còn Ling hỗ trợ chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử.

“Zhimin Qian là người chủ mưu của toàn bộ tội ác này từ đầu đến cuối. Quy mô rửa tiền này là chưa từng có tiền lệ”, Thẩm phán Sally-Ann Hales nói khi tuyên án. “Động cơ của bà ta đơn giản chỉ là lòng tham vô độ”.

Hiện một cơ quan Chính phủ nước này đang xem xét trả lại số Bitcoin cho các nhà đầu tư bị hại, dù chưa công bố chi tiết kế hoạch.

Theo thông báo của Cảnh sát Đô thị London, đây là vụ án tội phạm kinh tế phức tạp nhất từng được cơ quan này điều tra, và vào thời điểm đó cũng là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất thế giới.

“Các băng nhóm tội phạm có tổ chức ngày càng dùng tiền điện tử để di chuyển, che giấu và đầu tư lợi nhuận phi pháp – nhưng mỗi giao dịch đều để lại dấu vết”, ông Will Lyne, trưởng bộ phận tội phạm kinh tế và mạng của Cảnh sát London, cho hay.

Trốn truy nã và bắt giữ

Qian từng điều hành một công ty đầu tư không giấy phép tại Trung Quốc, huy động 40 tỷ NDT (tương đương 5,6 tỷ USD) từ khoảng 128.000 nhà đầu tư trong giai đoạn 2014 – 2017.

Năm 2017, giới chức Trung Quốc đột kích một sự kiện do công ty của Qian tổ chức, nhưng bà ta đã bỏ trốn sang London.

Theo CNA, Qian trốn truy nã bằng cách chạy xe máy đến biên giới Myanmar, rồi di chuyển qua nhiều quốc gia Đông Nam Á và châu Âu bằng hộ chiếu giả, trước khi sang Anh sinh sống dưới tên Yadi Zhang.

Kế đó, bà thuê Jian Wen, một nhân viên cửa hàng thức ăn nhanh, làm trợ lý. Wen bị tuyên án hơn 6 năm tù vào năm ngoái vì giúp Qian rửa tiền và tiêu xài xa xỉ - từ thuê biệt thự, mua trang sức, đến đầu tư bất động sản tại Dubai và chi hàng chục nghìn bảng cho mua sắm.

Trong nhiều năm, Qian “tiêu xài phung phí và di chuyển liên tục”, tránh các quốc gia có hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc.

Một hãng luật tại London từng báo cáo cảnh sát khi phát hiện một thương vụ mua bất động sản bằng Bitcoin đáng ngờ, từ đó dẫn đến vụ tịch thu 61.000 Bitcoin và bắt giữ Wen. Qian lúc đó vẫn đang bỏ trốn, sống trong các biệt thự sang trọng ở Scotland và York.

Đến tháng 2/2024, khi cảnh sát phát hiện một giao dịch chuyển 8,2 Bitcoin đến ví điện tử đang bị theo dõi, họ lần ra tung tích và bắt giữ Qian tại biệt thự ở York.

Tại đây, cảnh sát tìm thấy nhiều thiết bị kỹ thuật số chứa ví tiền điện tử trị giá 79 triệu USD, 48.000 bảng tiền mặt và nhiều trang sức đắt tiền.

Theo CNA, Reuters, Financial Times