Tuyên án chung thân đối với Đặng Thị Ngọc, 34 tuổi
Cùng vụ án, 47 bị cáo khác cũng bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án.
Chiều 18/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án 48 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại một tổ chức lừa đảo hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng, chiếm đoạt hơn 71,1 tỷ đồng của 6 bị hại.
Theo bản án, Đặng Thị Ngọc (34 tuổi, quê Lào Cai), giữ vai trò quản lý đội đoàn, bị tuyên tù chung thân. Phạm Đức Hoàng (30 tuổi, quê Hải Phòng), quản lý đội đoàn, đồng phạm với vai trò giúp sức trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tuyên 18 năm tù. Phạm Việt Anh (29 tuổi, quê Bắc Ninh), làm tổ trưởng, đồng phạm với vai trò giúp sức trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tuyên 16 năm tù.
Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 6 đến 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này có độ tuổi từ 21 đến 41, trú tại 12 địa phương. Trong đó, Nghệ An có 23 bị cáo; Hải Phòng 5 bị cáo; Bắc Ninh và Hà Tĩnh mỗi địa phương 3 bị cáo; Quảng Ninh, Lạng Sơn và Tuyên Quang mỗi địa phương 2 bị cáo; Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Quảng Trị và Lào Cai mỗi địa phương 1 bị cáo.
Theo cáo trạng, khoảng năm 2022, một người Trung Quốc tên “Châu Chủng” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) thành lập tổ chức lừa đảo trên không gian mạng, giả danh sàn thương mại điện tử Lazada để lừa người Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ tăng tương tác, tăng lượt bán hàng.
“Châu Chủng” cấu kết với Phạm Sỹ Huynh (SN 1990, trú tỉnh Bắc Ninh) điều hành tổ chức, đặt trụ sở tại đặc khu KK, thành phố Myawaddy, Myanmar.
Từ năm 2022 đến năm 2025, thông qua mạng xã hội và những lời mời sang Thái Lan làm “việc nhẹ, lương cao”, nhiều người được đưa sang Myanmar làm việc cho tổ chức này. Tại đây, họ được đào tạo kịch bản, hướng dẫn phương thức lừa đảo và phân công vào từng vị trí.
Để tiếp cận bị hại, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, TikTok không chính chủ, xây dựng hình ảnh những phụ nữ có ngoại hình và cuộc sống giàu có, đăng tải nội dung về công việc, thu nhập để kết bạn, trò chuyện và tạo dựng lòng tin.
Sau đó, các đối tượng giới thiệu công việc tăng tương tác bán hàng trên sàn thương mại điện tử Lazada, hướng dẫn bị hại truy cập các đường link và tài khoản Lazada giả mạo, thực hiện những đơn hàng ảo rồi chuyển tiền với cam kết được hoàn lại tiền gốc và nhận hoa hồng.
Ban đầu, các đối tượng yêu cầu bị hại thực hiện những đơn hàng có giá trị nhỏ, sau đó hoàn tiền và trả thưởng để tạo lòng tin. Khi nạn nhân tin tưởng, chúng tiếp tục yêu cầu chuyển những khoản tiền lớn hơn rồi chiếm đoạt.
Tổ chức này hoạt động theo mô hình khép kín, có đào tạo, cấp thiết bị, tổ chức họp, đánh giá kết quả và tuyên dương những người thực hiện thành công. Các vị trí được trả lương, thưởng và hưởng hoa hồng dựa trên số tiền chiếm đoạt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác định, bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của 6 bị hại tổng số tiền trên 71 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời trình bày quá trình được tuyển sang Myanmar, công việc được giao và cách thức thực hiện hành vi lừa đảo. Các bị cáo khai số tiền được hưởng từ hoạt động phạm tội chủ yếu được sử dụng để chi tiêu cá nhân tại Myanmar hoặc gửi về gia đình phục vụ sinh hoạt.
Hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội được thực hiện trong một tổ chức có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể, sử dụng phương thức, thủ đoạn gian dối trên không gian mạng để chiếm đoạt số tiền lớn của các bị hại.
Căn cứ tính chất, mức độ hành vi, vai trò của từng bị cáo, hậu quả vụ án cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử quyết định các mức án nêu trên đối với 48 bị cáo.
Đối với một số đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã, tách vụ án để tiếp tục điều tra. Riêng người đàn ông Trung Quốc tên “Châu Chủng”, do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ xử lý; khi có thông tin sẽ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
Cơ quan điều tra cũng tiếp tục xác minh một số chủ tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền lừa đảo và các hành vi khác có liên quan để xử lý khi có đủ căn cứ.
