Tuyên án chung thân đối với Hoa Hữu Long, SN 1964
Bị cáo bị tuyên phạt tù chung thân về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Sau 3 ngày xét xử, ngày 20/8, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoa Hữu Long (SN 1964, cựu Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Long Nhật) tù chung thân về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Trong cùng vụ án, 13 bị cáo còn lại bị tuyên các mức án từ 3-18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cao Thị Kim Loan (SN 1970, vợ Long, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Nhật Mỹ) bị phạt 18 năm tù về cùng tội danh.
Theo cáo trạng, Hoa Hữu Long biết Tập đoàn Đông Dương, còn gọi là Tổ chức S10, không tồn tại nhưng vẫn tự dựng lên tổ chức này và giới thiệu bản thân là “Tư lệnh”, “Thiếu tướng”. Long đưa ra nhiều thông tin, văn bản giả nhằm tạo niềm tin với những người có nhu cầu tìm việc, từ đó nhận hồ sơ và tiền của họ.
Long giới thiệu với những người có nhu cầu xin việc rằng lực lượng vũ trang có chủ trương cổ phần hóa một số đơn vị và sẽ thành lập Tập đoàn Đông Dương, phiên hiệu S10 do mình đứng đầu. Những người muốn được tuyển dụng được yêu cầu nộp tiền để tham gia các lớp bồi dưỡng như sơ cấp chính trị, sĩ quan tham mưu...
Sau khi nhận hồ sơ và tiền, Long không thực hiện các nội dung đã cam kết cũng không hoàn trả tiền. Bị cáo đồng thời chỉ đạo vợ và những người liên quan tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách, thu tiền của người lao động.
Cao Thị Kim Loan được xác định tự phong là Trưởng ban Kiểm soát, Phó Chính ủy Tập đoàn Đông Dương, mang cấp bậc đại tá và phụ trách tài chính. Loan tham gia tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách và thu tiền của những người có nhu cầu xin việc, sau đó chuyển cho Long.
Theo hồ sơ vụ án, số tiền Loan cùng các bị cáo liên quan thu của những người tìm việc lên tới hơn 83 tỷ đồng. Ngoài khoản tiền này, vợ chồng Long còn nhận hơn 15 tỷ đồng của một người với lý do thực hiện các dự án kinh tế không có thật. Tổng số tiền hai bị cáo bị cáo buộc chiếm đoạt là hơn 99 tỷ đồng.
Một trường hợp được thể hiện trong hồ sơ là anh Đ.A.T. (ở Hà Nội). Tháng 4/2018, anh T. gửi đơn đến Công an Hà Nội tố cáo vợ chồng Hoa Hữu Long và Cao Thị Kim Loan về việc mạo danh cán bộ lực lượng vũ trang để hứa hẹn “chạy việc” vào Tập đoàn Đông Dương.
Theo trình bày của anh T., sau khi nghe Long giới thiệu về Tập đoàn Đông Dương và việc tuyển dụng, anh đã nộp 110 triệu đồng để được tham gia các lớp bồi dưỡng. Sau đó, anh phát hiện tổ chức này không tồn tại.
Kết quả điều tra xác định Long trực tiếp điều hành tổ chức do mình dựng lên, đồng thời chỉ đạo các đồng phạm tuyển người, tiếp nhận hồ sơ và thu từ 65-110 triệu đồng mỗi trường hợp.
Vụ án được xác định xảy ra từ năm 2017, trải qua nhiều lần xét xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung và có bản án sơ thẩm bị hủy. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hoa Hữu Long còn có hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Đến nay, vợ chồng Long đã khắc phục hơn 4,2 tỷ đồng. Hai bị cáo cũng tự nguyện đề nghị sử dụng hơn 27 tỷ đồng trong các sổ tiết kiệm và số tiền bị thu giữ khi khám xét để bồi thường cho các bị hại. Sau khi trừ các khoản đã khắc phục và tự nguyện dùng để bồi thường, số tiền các bị cáo còn phải bồi thường là hơn 67 tỷ đồng.
