Tuyên án chung thân nguyên Chủ tịch, Tổng Giám đốc Lưu Bách Thảo, phạt 47 năm tù loạt giám đốc, kế toán
Ngoài ra, các bị cáo là các kế toán của công ty cũng lần lượt bị tuyên mức án từ 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù giam.
Theo Báo Tin Tức đưa tin, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng 29/7, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang (cơ sở phường Long Xuyên) đã tuyên án đối với 19 bị cáo là giám đốc và nhân viên của các công ty thủy sản bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang (Vietcombank An Giang).
Hội đồng xét xử nhận định, từ năm 2010 đến năm 2014, các doanh nghiệp như Việt An, Bình Minh, Minh Giàu đã ký kết hàng loạt hợp đồng tín dụng theo hạn mức với Vietcombank An Giang. Trong đó, Lưu Bách Thảo, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty Việt An (hiện đã bỏ trốn ra nước ngoài) là người chỉ đạo cấp dưới tại các công ty Việt An, Minh Giàu, Bình Minh, Việt Hưng, Bách Phúc lập khống hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn và chứng từ giả, ghi nhận các giao dịch mua bán cá tra không có thật nhằm rút vốn từ ngân hàng. Theo hồ sơ, 100 bộ chứng từ liên quan đến các khoản vay còn dư nợ đều là giả mạo, trong đó nhiều hóa đơn thể hiện việc mua bán nguyên liệu cá tra và thức ăn thủy sản hoàn toàn không có thực.
Tính đến ngày 21/12/2020, số tiền thiệt hại của Vietcombank An Giang là hơn 600 tỉ đồng, trong đó riêng công ty Việt An gây thiệt hại gần 448 tỉ đồng. Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận do hoạt động của công ty Việt An không hiệu quả, không còn vốn và hạn mức vay nên Lưu Bách Thảo đã chỉ đạo các cá nhân như Thu, Hùng, Giàu, Tuyên, Phúc yêu cầu kế toán và nhân viên lập nhiều hồ sơ khống để tiếp tục vay tiền ngân hàng.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát khẳng định Lưu Bách Thảo giữ vai trò chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động các công ty và là người trực tiếp chỉ đạo việc lập hồ sơ giả mạo. Các bị cáo còn lại thực hiện theo chỉ đạo, không được hưởng lợi và toàn bộ số tiền chiếm đoạt đều được sử dụng cho hoạt động của doanh nghiệp.
Căn cứ mức độ vi phạm của từng bị cáo, Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Lưu Bách Thảo án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 2 năm tù treo đến 18 năm tù giam cùng về tội danh này.
Tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lưu Bách Thảo (63 tuổi, ngụ tại An Giang), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty Việt An mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo khác gồm: Ngô Văn Thu (54 tuổi, ngụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nguyên Tổng Giám đốc công ty Việt An) nhận mức án 16 năm tù; Nguyễn Thanh Hùng (65 tuổi, ngụ tại An Giang, Giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh) 12 năm tù; Trương Minh Giàu (56 tuổi, ngụ tại An Giang, Giám đốc công ty Minh Giàu) 12 năm tù; Lưu Bá Phúc (50 tuổi, ngụ tại An Giang, Giám đốc công ty TNHH Bách Phúc) 7 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra, các bị cáo là kế toán của các công ty gồm Nguyễn Thị Huyền (62 tuổi), Huỳnh Thị Minh Trâm (49 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hằng (44 tuổi), Huỳnh Thị Thơ Đào (40 tuổi), Tống Duy Khương (35 tuổi), Nguyễn Dương Phượng Trang (43 tuổi)… lần lượt bị tuyên mức án từ 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù giam, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
