Vietcombank bị Lưu Bách Thảo lừa mất trắng 600 tỷ đồng: 5 cán bộ ngân hàng vướng vòng lao lý
Từ những hồ sơ vay vốn khống được dàn dựng tinh vi, hàng trăm tỷ đồng bị rút khỏi ngân hàng. Đến nay, phiên tòa mở ra, nhưng kẻ chủ mưu vẫn biệt tăm.
Ngày 12/6, TAND tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm đối với năm cựu cán bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh An Giang về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Vụ án liên quan đến các sai phạm trong quản lý tín dụng, khiến ngân hàng này thiệt hại hơn 601 tỷ đồng do bị các doanh nghiệp thủy sản lừa đảo qua hồ sơ rút vốn khống.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Bùi Hữu Quốc (44 tuổi), Võ Đan Vân (44 tuổi), Liệt Lâm (53 tuổi), Quách Bảo Nguyên (47 tuổi) và Nguyễn Tấn Triều (51 tuổi) – đều là cựu trưởng, phó phòng và cán bộ phòng khách hàng Vietcombank An Giang.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ 2010 đến 2014, nhóm cán bộ này đã không kiểm tra tính hợp lệ của 100 bộ hồ sơ tín dụng, bỏ qua quy trình xác minh chứng từ, dẫn đến việc ngân hàng giải ngân cho ba công ty thủy sản là Việt An, Bình Minh và Minh Giàu trên cơ sở các tài liệu giả mạo.
Cụ thể, các bộ hồ sơ được lập với hóa đơn mua bán cá tra, thức ăn thủy sản... đều là chứng từ khống, không phản ánh giao dịch thực tế. Việc thiếu kiểm tra của nhóm cán bộ ngân hàng đã tạo điều kiện để nhóm lãnh đạo các công ty này chiếm đoạt số tiền hơn 601 tỷ đồng.
Trong đó, hành vi thiếu trách nhiệm của riêng bị cáo Võ Đan Vân được xác định gây thiệt hại hơn 272 tỷ đồng, còn Nguyễn Tấn Triều, Liệt Lâm và Quách Bảo Nguyên lần lượt gây thiệt hại từ 48 đến hơn 180 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Hữu Quốc và Võ Đan Vân mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Tấn Triều từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù treo; Liệt Lâm và Quách Bảo Nguyên từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù treo.
Hội đồng xét xử đã quyết định nghị án và dự kiến tuyên án vào chiều ngày 13/6.
 |
| Hình ảnh trước đó các cán bộ ngân hàng bị khởi tố vào ngày 12/07/2024. |
Trước đó, vào cuối tháng 9/2024, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên sơ thẩm xét xử 19 bị cáo là lãnh đạo, kế toán và nhân viên các công ty Việt An, Bình Minh, Minh Giàu – nhóm bị cáo chủ mưu trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ Vietcombank An Giang.
Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến 2014, các công ty này ký nhiều hợp đồng tín dụng theo hạn mức với Vietcombank chi nhánh An Giang. Tuy nhiên, do không còn khả năng tài chính và bị giới hạn vay vốn, Lưu Bách Thảo – Tổng giám đốc Công ty Việt An – đã chỉ đạo các giám đốc, kế toán lập chứng từ khống để rút tiền ngân hàng. Họ lập hóa đơn giả, ghi khống doanh số mua bán cá tra, mua thức ăn thủy sản không có thật, rồi nộp vào ngân hàng như chứng từ hợp lệ để rút tiền.
Tính đến cuối năm 2020, Vietcombank An Giang thiệt hại hơn 600 tỷ đồng, trong đó riêng Công ty Việt An chiếm gần 448 tỷ. Lưu Bách Thảo bị cáo buộc là chủ mưu, điều hành toàn bộ kế hoạch chiếm đoạt vốn vay. Hai bị can trong nhóm doanh nghiệp vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế.
Phiên xét xử nhóm bị cáo doanh nghiệp từng bị hoãn vào ngày 26/9/2024 để làm rõ trách nhiệm dân sự, do Viện Kiểm sát yêu cầu bổ sung điều tra nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.
Vụ án tại Vietcombank An Giang được xem là một trong những vụ sai phạm nghiêm trọng về nghiệp vụ tín dụng trong hệ thống ngân hàng giai đoạn 2010–2020. Không chỉ phơi bày lỗ hổng trong quy trình thẩm định, vụ việc còn đặt ra vấn đề về trách nhiệm cá nhân trong hệ thống ngân hàng – nơi các hồ sơ giả có thể dễ dàng “qua mặt” hệ thống kiểm soát nội bộ để giải ngân hàng trăm tỷ đồng.
>> Vietcombank (VCB) bị 'lừa' hơn 600 tỷ đồng, chưa bắt được chủ mưu
