Tuyên án chung thân, thu hồi tài sản trị giá 7.778 tỷ đồng của cựu Giám đốc ngân hàng SN 1965 ở Trung Quốc

Ngày 13/12/2023, TAND Trung cấp Giang Môn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã tuyên án tù chung thân đối với ông Xu Guojun (SN 1965, nguyên Giám đốc chi nhánh Kaiping của Ngân hàng Trung Quốc) về các tội “tham nhũng và chiếm đoạt công quỹ” với số tiền lên tới hàng trăm triệu NDT. Đây được xem là một trong những vụ án tham nhũng lớn nhất từng được ghi nhận trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc.

Theo phán quyết của tòa án, từ năm 1993-2001, Xu Guojun đã lợi dụng chức vụ tại chi nhánh Kaiping để cấu kết với các đồng phạm lập các khoản vay khống và sử dụng nhiều thủ đoạn tài chính tinh vi nhằm chiếm đoạt, sử dụng trái phép nguồn vốn công của ngân hàng. Hành vi của bị cáo gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước và quyền lợi của người dân.

Tòa án xác định Xu Guojun đã chiếm đoạt và sử dụng sai mục đích hơn 900 triệu NDT (khoảng 3.500 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay). Ngoài ra, còn có khoảng 1,4 tỷ NDT (hơn 5.444 tỷ đồng) bị sử dụng sai mục đích thông qua các khoản vay và giao dịch chuyển tiền trái quy định. Với quy mô thiệt hại đặc biệt lớn, vụ án được xếp vào nhóm những vụ tham nhũng nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng của Trung Quốc.

Sau khi các sai phạm bị phát hiện vào đầu những năm 2000, Xu Guojun bỏ trốn sang Mỹ. 1 năm sau, Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ đối với bị cáo. Xu Guojun sống lẩn trốn tại Mỹ trong nhiều năm trước khi bị trục xuất về Trung Quốc vào tháng 11/2021, sau khi các tòa án và cơ quan di trú Mỹ bác đơn kháng cáo chống dẫn độ.

Trong thời gian lẩn trốn, Xu Guojun cùng các đồng phạm bị truy tố tại Mỹ với các cáo buộc liên quan đến gian lận, rửa tiền và lừa đảo nhập cư. Tuy nhiên, riêng Xu Guojun không chấp nhận thỏa thuận hợp tác với cơ quan công tố, vì vậy phải trải qua quá trình dẫn độ kéo dài trước khi bị đưa trở về Trung Quốc để xét xử.

Tại phiên tòa ở Trung Quốc, Xu Guojun đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và không kháng cáo bản án. Ngoài mức án tù chung thân, tòa còn tuyên tước quyền chính trị vĩnh viễn, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân của bị cáo.

Được biết, cơ quan chức năng của Trung Quốc đã thu hồi được hơn 2 tỷ NDT (khoảng 7.778 tỷ đồng). Toàn bộ khoản lợi bất chính thu được từ hành vi phạm tội sẽ bị sung công và nộp vào Kho bạc Nhà nước theo quy định.