Tuyên án chung thân Tổng Giám đốc sinh năm 1975
Người này bị tuyên án tù chung thân vì huy động hơn 400 tỷ đồng với lãi suất lên tới 70% mỗi năm, lấy tiền của người sau trả cho người trước.
Theo Báo Vietnamnet, trong hai ngày 14 và 15/7, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hoành (sinh năm 1975, trú tại Hà Nội), nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HP 102 Việt Nam (Công ty HP102), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong vụ án này, có tới 452 bị hại yêu cầu Hoành bồi thường tiền gốc và lãi với tổng số tiền hơn 181 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, giữa năm 2018, do cần tiền chi tiêu và duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Văn Hoành đã lợi dụng pháp nhân Công ty HP102 để huy động vốn từ các nhà đầu tư. Để tạo lòng tin, bị cáo đưa ra chính sách đầu tư thiết bị quảng cáo với mức lợi nhuận hấp dẫn lên tới 50-70% mỗi năm.
Thực chất, khách hàng ký biên bản ủy quyền cho Hoành mua thiết bị quảng cáo, sau đó cho công ty thuê lại để kinh doanh. Tuy nhiên, họ không được trực tiếp theo dõi hoạt động công ty mà chỉ quan tâm đến khoản lãi đã cam kết.
Về cách thức huy động vốn, khách hàng chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản cá nhân của bị cáo hoặc nộp tiền mặt tại công ty. Số tiền này sau đó được kế toán chuyển lại cho Hoành.
Thời gian đầu, Hoành sử dụng tiền của khách hàng để mua khoảng 800 thiết bị quảng cáo đưa vào vận hành. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư kém hiệu quả, không tạo ra lợi nhuận, dẫn đến việc không có nguồn tiền trả cho nhà đầu tư.
Để tránh bị đòi tiền, Hoành tiếp tục sử dụng thông tin gian dối, cam kết lợi nhuận cao nhằm kêu gọi đầu tư cho hơn 40.000 thiết bị quảng cáo. Trên thực tế, sau khi nhận tiền, bị cáo không mua thiết bị như cam kết mà dùng tiền huy động để trả gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn.
Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 5/2018 đến tháng 5/2020, Hoành đã nhận hơn 409 tỷ đồng từ khách hàng. Tính đến ngày 5/5/2020, còn 1.358 cá nhân chưa nhận đủ số tiền đầu tư ban đầu với tổng giá trị lên tới 207 tỷ đồng. Một số người đã nhận lại vượt quá số tiền gốc, số khác thì chuyển hợp đồng cho thuê thành cổ phần công ty.
Trong số tiền huy động vốn, bị cáo chi 301 tỷ đồng trả tiền gốc - lãi cho khách và chi phí hoạt động công ty. Mặt khác, Hoành cũng sử dụng tiền huy động của khách hàng vào mục đích cá nhân (chơi forex, mua nhà, trả nợ)... mà không mua đủ thiết bị cho khách hàng như cam kết.
Về cơ cấu quản lý Công ty HP102, Hoành khai rằng ông ta là người duy nhất thành lập, điều hành và quản lý doanh nghiệp. Những cá nhân được ghi danh góp vốn thực chất chỉ là người cho Hoành mượn giấy tờ tùy thân để hoàn thiện hồ sơ công ty.
Quá trình điều tra cũng xác định, các nhân viên công ty, các đầu mối môi giới và các cá nhân đứng tên trong Hội đồng quản trị đều không biết về hành vi lừa đảo của Hoành và không được hưởng lợi nên không bị truy cứu trách nhiệm.
Tổng cộng, bị cáo Nguyễn Văn Hoành đã chiếm đoạt 208 tỷ đồng từ 1.358 nhà đầu tư. Đến thời điểm xét xử, bị cáo chưa thực hiện bất kỳ biện pháp bồi thường hay khắc phục hậu quả nào đối với các bị hại.
Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, Hội đồng xét xử TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoành mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
