Tịch thu tài sản hơn 38.000 tỷ, tuyên án 18 năm tù nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc một công ty bảo hiểm lớn
Người đứng đầu công ty bảo hiểm lớn này bị bắt vì tội lừa đảo.
Nhiều năm trước, một vụ án kinh tế tại Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Cụ thể, Tòa án Thượng Hải đã tuyên phạt ông Ngô Tiểu Huy, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn An Bang 18 năm tù vì lừa đảo huy động vốn và chiếm đoạt tài sản. Phán quyết được tòa án đưa ra ngày 10/5/2018, kết thúc một trong những vụ án kinh tế lớn nhất tại Trung Quốc tính đến thời điểm xử án.
Ngoài mức án 18 năm tù, tài sản cá nhân của ông Ngô bị tịch thu lên đến 10,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương hơn 38.000 tỷ đồng), đánh dấu mức kỷ lục về xử lý tài sản trong một vụ án hình sự tài chính tại nước này.
Huy động vốn trái phép hơn 65 tỷ nhân dân tệ
Theo Tân Hoa Xã, Ngô Tiểu Huy đã sử dụng mạng lưới hơn 100 công ty do cá nhân kiểm soát để điều hành Công ty TNHH Bảo hiểm Tài sản An Bang và Tập đoàn An Bang, đồng thời che giấu quyền sở hữu thực tế.
Từ tháng 1/2011, Ngô Tiểu Huy chỉ đạo cấp dưới làm giả tài liệu để xin phép và gia hạn phát hành sản phẩm bảo hiểm đầu tư từ Ủy ban Giám sát Bảo hiểm Trung Quốc. Từ tháng 7/2011 đến tháng 1/2017, ông tiếp tục chỉ đạo làm giả báo cáo tài chính, công bố thông tin sai lệch, nâng vốn khống, giả mạo năng lực thanh toán và che giấu doanh thu phí bảo hiểm.
Lợi dụng hình thức bảo hiểm đầu tư với cam kết lợi nhuận cao hơn lãi suất ngân hàng, ông Ngô đã phát hành sản phẩm vượt hạn mức được phép và huy động trái phép hơn 65,2 tỷ nhân dân tệ từ công chúng. Một phần lớn số tiền này được chuyển vào các công ty do ông kiểm soát để trả nợ, đầu tư và tăng vốn cho Tập đoàn An Bang.
Ngoài ra, bị cáo còn chiếm dụng trái phép 10 tỷ nhân dân tệ từ nguồn phí bảo hiểm của công ty.
Tòa kết luận hành vi có tổ chức, tính chất đặc biệt nghiêm trọng
Tòa án xác định hành vi của ông Ngô có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cấu thành hai tội danh: Lừa đảo huy động vốn và chiếm đoạt tài sản trong khi thi hành công vụ. Do đó, bị cáo bị tuyên hình phạt tổng hợp theo quy định pháp luật Trung Quốc.
Trước đó, ngày 23/2, Viện Kiểm sát Nhân dân số 1 Thượng Hải đã khởi tố chính thức ông Ngô. Cùng ngày, Ủy ban Giám sát Bảo hiểm Trung Quốc tuyên bố tiếp quản Tập đoàn An Bang do doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng pháp luật, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán.
Tại phiên sơ thẩm ngày 28/3, ông Ngô phát biểu trước tòa: “Tôi thành tâm hối lỗi, nhận tội và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt”.
Ông Ngô Tiểu Huy, sinh năm 1966 tại huyện Bình Dương, tỉnh Chiết Giang, từng kinh doanh ô tô trước khi gia nhập lĩnh vực tài chính.
Trước khi bị tuyên án, ngày 8/6/2017, Ngô Tiểu Huy bị cảnh sát bắt giữ tại trụ sở An Bang ở Bắc Kinh. Sáu ngày sau, công ty thông báo ông không còn giữ chức vụ vì lý do cá nhân.
An Bang được thành lập năm 2004 tại Ninh Ba, ban đầu là một công ty bảo hiểm nhỏ. Tuy nhiên, trong vòng chưa đầy một thập kỷ, công ty này vươn lên mạnh mẽ, trở thành tập đoàn bảo hiểm lớn thứ ba tại Trung Quốc, chỉ sau China Life và Ping An.
Từ năm 2013, An Bang liên tục thực hiện các thương vụ mua lại cổ phần của nhiều tổ chức tài chính trong nước như Ngân hàng Chiêu Thương, Ngân hàng Dân Sinh... Năm 2014, tập đoàn gây chú ý khi chi 1,95 tỷ USD mua khách sạn Waldorf Astoria ở New York, đồng thời đầu tư mạnh vào Bỉ, Hà Lan, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Khám xét trụ sở, bắt 2 cựu tổng giám đốc, phó giám đốc một công ty bảo hiểm lớn
Bắt tạm giam TGĐ công ty bảo hiểm Petrolimex Nguyễn Thị Hương Giang
