Tuyên án một cán bộ Cục Thuế sinh năm 1971

TAND TP. Hà Nội vừa mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Huy Minh (sinh năm 1978, Giám đốc Công ty Ánh Dương) 4 năm tù về tội “Trốn thuế” và 1 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt là 5 năm tù. Trong cùng vụ án, Lê Thị Hiền (sinh năm 1983, kế toán Công ty Ánh Dương) lĩnh 2 năm tù về tội “Trốn thuế”.

Ngoài ra, Vũ Văn Liêu (sinh năm 1977, trú tại xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị phạt 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Bá Đông (sinh năm 1971, cán bộ Cục Thuế huyện Nga Sơn cũ, Thanh Hóa) lĩnh 2 năm tù, đều về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Riêng Vũ Văn Khánh (sinh năm 1983, nguyên cán bộ Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa) bị tuyên 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Khánh từng bị tạm giam từ ngày 8/8/2025 và được trả tự do ngay tại phiên xét xử ngày 30/9/2025.

Theo cáo buộc, nhóm bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân sách hơn 1 tỷ đồng. Cuối năm 2020, Nguyễn Huy Minh dùng pháp nhân Công ty Ánh Dương thu mua điện thoại, máy tính bảng từ các nguồn bán lẻ để xuất khẩu.

Do không có hóa đơn, Minh đã nhờ cán bộ thuế Nguyễn Bá Đông và sĩ quan công an Vũ Văn Khánh tìm đầu mối cung cấp hóa đơn. Đông sau đó giới thiệu cho Vũ Văn Liêu xử lý.

Liêu liên hệ với một đối tượng tên Ngọc ở TP. HCM để mua hóa đơn, thỏa thuận mức phí 2,3% trên tổng giá trị hàng hóa trước thuế. Việc thanh toán hợp thức được thực hiện qua tài khoản Công ty Ánh Dương.

Đồng thời, Liêu và Khánh cũng thống nhất với Minh về mức phí 6% trên tổng tiền hàng trước thuế, trong đó 2,3% chuyển cho Ngọc, số còn lại 3,7% được chia cho các bị cáo: Liêu hưởng 0,5%, còn Khánh và Đông nhận 3,2%.

Sau khi đạt thỏa thuận, Minh chỉ đạo kế toán Lê Thị Hiền liên hệ với Liêu để lấy số liệu xuất hóa đơn của Công ty An Nhiên cho Công ty Ánh Dương. Tổng cộng, nhóm này đã mua bán 11 hóa đơn trị giá hơn 12 tỷ đồng (gồm thuế). Minh dùng số hóa đơn này kê khai hoàn thuế xuất khẩu, gây thất thoát cho ngân sách hơn 1 tỷ đồng.

Đối với hành vi lừa đảo, cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Huy Minh đã chiếm đoạt hơn 23,5 triệu đồng tiền hoàn thuế tại Chi cục Thuế quận Đống Đa (cũ). Từ quý 4/2020 đến quý 3/2021, Minh nhiều lần kê khai xuất khẩu điện thoại di động, trong đó có 51 chiếc không có thật. Giá trị hàng hóa ảo này được kê là hơn 235 triệu đồng, tương ứng số thuế GTGT 23,5 triệu đồng.

Điều tra bổ sung tại cơ quan quản lý thuế cho thấy ba doanh nghiệp đầu vào liên quan đến Công ty Ánh Dương, gồm Công ty An Nhiên, Công ty Gia Phát và Công ty Đăng Khoa (đều có trụ sở tại TP. HCM), có dấu hiệu bỏ trốn.

Hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Phòng An ninh Kinh tế, Công an TP. Hà Nội để tiếp tục xác minh, làm rõ.