Tuyên phạt chủ tài khoản Shopee 'Lê Văn Cảnh' 13 năm tù
TAND TP. Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Công 13 năm tù về tội sử dụng CMND giả, chiếm đoạt tài sản qua mạng và làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức.
Ngày 17/7, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Công tổng cộng 13 năm tù, trong đó 10 năm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, cùng 3 năm về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2020, Công đã nhận lời từ một số đối tượng chưa rõ danh tính để mở tài khoản ngân hàng nhằm nhận các khoản tiền phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật, đổi lại hưởng tiền công. Để thực hiện, bị cáo đã mua ba CMND giả mang tên Lê Văn Cảnh, Vũ Công Vinh và Nguyễn Văn Linh, thay ảnh chân dung cá nhân vào các giấy tờ này rồi sử dụng để mở tài khoản.
Ngày 3/8/2020, một đối tượng chưa xác định đã xâm nhập trái phép hệ thống máy tính của Công ty Giao Hàng Nhanh, tạo ra các đơn hàng “ảo” để nhận giao 40 chiếc điện thoại với tổng giá trị hơn 798 triệu đồng. Theo hợp đồng vận chuyển với Shopee, Công ty Giao Hàng Nhanh đã chuyển số tiền này vào tài khoản Shopee, sau đó Shopee chuyển tiếp cho bên bán hàng đăng ký tài khoản mang tên Lê Văn Cảnh.
Trong các ngày 3 và 5/8/2020, Công dùng CMND giả mang tên Lê Văn Cảnh đến ngân hàng rút hơn 234 triệu đồng. Số tiền còn lại hơn 564 triệu đồng được Shopee phát hiện kịp thời và ngăn chặn rút ra khỏi tài khoản. Ngày 6/1/2025, Công bị bắt tạm giam.
Quá trình điều tra cũng làm rõ, năm 2018, Công quen biết với Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1982, Quảng Ninh). Đến tháng 4/2020, Hường thông báo có người chuyển tiền và nhờ Công mở tài khoản ngân hàng để rút, hứa trả 5% trên tổng số tiền. Hường dặn Công không dùng CMND của chính mình để tránh bị công an phát hiện, đồng thời hướng dẫn mua CMND giả mang tên người khác, thay ảnh chân dung bằng ảnh của Công rồi dùng để mở tài khoản.
Mặc dù biết số tiền chuyển vào có nguồn gốc bất hợp pháp, Công vẫn đồng ý vì được hứa trả tiền công.
Về phần Nguyễn Thị Hường, tại cơ quan điều tra, Hường phủ nhận việc hướng dẫn Công mua và chỉnh sửa CMND để mở tài khoản rút tiền. Do ngoài lời khai của Công chưa đủ chứng cứ, cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với Hường.
Cơ quan điều tra cũng đã xác minh các tài khoản mở trên ứng dụng S, bao gồm tài khoản bán hàng và mua hàng, nhưng không phát hiện người có nhân thân như trong các địa chỉ giao dịch.
Đồng thời, công an tách hồ sơ liên quan đến các đối tượng trực tiếp sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.
