Vì sao ba cha con ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh bị khởi tố?

Theo tin từ Bộ công an, ông Trần Quí Thanh, Tổng giám đốc Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát và con gái Trần Uyên Phương bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Các quyết định tố tụng với ông Thanh, bà Uyên Phương được Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) ký các ngày 8-10/4.

Cùng về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" với cha con ông Thanh, C01 khởi tố bà Trần Ngọc Bích, Phó tổng Giám đốc Tập Đoàn Tân Hiệp Phát kiêm Giám đốc Công ty Number One Hà Nam.

Hôm nay, C01 khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm với cả ba bị can.

Vụ án liên quan tới ông chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã được C01 khởi tố từ tháng 3/2021 để làm rõ những lùm xùm liên quan đến đơn tố cáo gia đình ông Thanh. Tuy nhiên đến tháng 11/2022 Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định.

Cụ thể, vụ án được khởi tố căn cứ vào đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm - Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Chung - Giám đốc Công ty TNHH đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ Phú Nhuận) tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP.HCM và Đồng Nai.

Theo đơn tố cáo, ông Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho công ty Kim Oanh hơn 1.000 tỷ đồng.

Tháng 12/2020, UBND TP.HCM nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.

Còn tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư).

Các công ty và dự án bất động sản tại Đồng Nai này cũng liên quan trong đơn tố cáo đối với gia đình ông Thanh, bà Uyên Phương.

Cũng liên quan đến Tập đoàn Tân Hiệp Phát, vào tháng 3/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác minh, điều tra về hành vi trốn thuế và giúp sức cho người khác trốn thuế đối với bà Trần Uyên Phương - Phó tổng giám đốc Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát.