Vụ án lừa đảo của Shark Thủy: 342 cá nhân liên quan còn 8 ngày để khắc phục hậu quả

Hai bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, bên trái) và Đặng Văn Hiển tại thời điểm nhận quyết định khởi tố (Nguồn ảnh: CACC)

Ngày 17/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông tin tiếp tục điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup (Egroup), CTCP Đầu tư và Phân phối Egame (Egame), CTCP Thương mại Dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Egroup, tức Shark Thủy) và Đặng Văn Hiển (Trưởng ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame) cùng nhiều bị can khác có liên quan đến vụ án.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 25/8/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 19 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này, 4 người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do có lý lịch rõ ràng, thái độ khai báo thành khẩn và hợp tác tích cực với cơ quan điều tra; 15 người còn lại đã bị tạm giam.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khai báo, khắc phục hậu quả để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật (tới thời điểm hiện tại, có 342 cá nhân có liên quan đến vụ án trên, thời hạn khắc phục trước ngày 26/9/2025).

Thông tin liên hệ: Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP. Hà Nội; đồng chí Tạ Quang Huy, Điều tra viên, số điện thoại 0967844475.

Được biết, ngày 23/8/2024, Cục Cảnh sát kinh tế đã phát hành công văn thông báo tìm bị hại thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đến ngày 1/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chính thức dừng tiếp nhận trường hợp bị hại đến làm việc.

Sau thông tin ông Nguyễn Ngọc Thủy bị bắt, cổ phiếu IBC của CTCP Đầu tư Apax Holdings cũng bị hủy niêm yết và bị đình chỉ giao dịch trên sàn UPCoM. Với mức giá 1.700 đồng/cp, vốn hóa công ty còn 141,36 tỷ đồng.

Apax Holdings đã gần 3 năm không công bố thông tin kinh doanh kể từ khoản lỗ gần nhất hơn 69,1 tỷ đồng năm 2022.