Vụ TikToker Mr Pips lừa đảo: Công an thu giữ thêm Mercedes G63, 12 tỷ đồng, 18 căn chung cư và bất động sản

Ngày 26/12, tại họp báo của Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã cung cấp thêm thông tin về quá trình điều tra chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.

Theo đó, từ ngày 10/12 đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm một ô tô Mercedes G63, 12 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng và 18 căn chung cư và bất động sản với tổng giá trị ước tính hơn 100 tỷ đồng. Như vậy, số tiền và tài sản thu giữ trong vụ án hiện đã vượt mức 5.300 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng truy thu thêm 500.000 USD (khoảng 12,7 tỷ đồng) trong tài khoản ngân hàng tại Singapore của Phó Đức Nam.

Thiếu tướng Tùng cho biết còn rất nhiều tài sản khác của Mr Pips và đồng bọn cất giấu ở nước ngoài đã được phát hiện. Thời gian tới, Công an TP. Hà Nội sẽ phối hợp với VKSND Tối cao, đề nghị tương trợ tư pháp ở nước ngoài để thu giữ triệt để tài sản.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: VnExpress

Trước đó, cơ quan chức năng đã thu giữ và phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 5.200 tỷ đồng. Các tài sản này bao gồm 316 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ đắt tiền với tổng trị giá khoảng 300 tỷ đồng và 125 bất động sản đã bị phong tỏa giao dịch.

Theo thông tin từ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và nhóm đối tượng nước ngoài đã thành lập hàng chục văn phòng tại Việt Nam, đồng thời lập trình các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo như GTMX, ALPHA, TRDING, IQX…

Các sàn này được thiết kế có đòn bẩy tài chính lớn (từ 20 đến 1.000 lần số tiền khách nạp), đảm bảo rằng tài khoản nhà đầu tư sẽ "cháy" khi đặt lệnh.

Để thao túng bị hại, các đối tượng cho nhà đầu tư hưởng lãi ở những khoản đầu tư đầu tiên với số tiền ít ỏi. Nhóm này sẽ hướng dẫn nạn nhân rút những khoản lợi nhuận nhỏ để gây dựng lòng tin, sự uy tín.

Khi nạp thêm tiền và tăng mức đầu tư, các nạn nhân nhanh chóng mất toàn bộ số tiền trong tài khoản.

Đến nay, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 bị can về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm, và Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Riêng đối với Lê Khắc Ngọ, cơ quan chức năng đã phối hợp với Interpol ra quyết định truy nã quốc tế.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội kêu gọi các cá nhân từng bị dụ dỗ đầu tư vào các trang web và tài khoản ngân hàng của nhóm lừa đảo này nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để phối hợp giải quyết. Người liên hệ: Đồng chí Bùi Quang Tùng - điều tra viên, số điện thoại 0989 651 412.

>> Từ vụ Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo hơn 5.200 tỷ đồng, công an cảnh báo gì?