Xét xử bà chủ shop online Nguyễn Thị Thu Hường, 37 tuổi

Chiều 2/7, TAND khu vực 2 (Hà Nội) mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường (37 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy), Ngô Quốc Phú (SN 1996, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Tô Lan Phương (SN 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng, từ năm 2020, Nguyễn Thị Thu Hường kinh doanh các mặt hàng đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes... thông qua mạng xã hội Facebook.

Toàn bộ sản phẩm được Hường đăng bán trên tài khoản Facebook "Hycloset new things by hy" do chính bị cáo lập. Trong quá trình kinh doanh, Hường không đăng ký kinh doanh, không đăng ký tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân của mình và chồng để nhận tiền thanh toán từ khách hàng.

Để phục vụ việc bán hàng, Hường thuê nhân viên thực hiện các công việc như trả lời tin nhắn khách, lên đơn, đóng gói, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu lên phần mềm, vận chuyển hàng và sử dụng phần mềm KiotViet để quản lý, theo dõi doanh thu.

Ngày 9/7/2025, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Thu Hường, thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng, một tập tài liệu gồm 86 trang liên quan đến tài sản, bất động sản cùng nhiều túi xách, phụ kiện và hàng hóa.

Từ dữ liệu bán hàng thu thập trên máy tính của Hường, cơ quan công an xác định doanh thu bán hàng của bị cáo từ năm 2020 đến tháng 6/2025, thời điểm bị cơ quan thuế phát hiện, lên tới gần 835 tỷ đồng.

Kết luận giám định xác định Nguyễn Thị Thu Hường không kê khai đầy đủ doanh thu, không nộp thuế giá trị gia tăng và thuế TNCN, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền thuế giá trị gia tăng bị thất thu hơn 8,3 tỷ đồng và thuế TNCN gần 4,2 tỷ đồng. Sau khi vụ án bị phát hiện, chồng của Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương nhiều lần bán hàng cho Hường nhưng không kê khai thuế. Cơ quan truy tố cáo buộc Phú trốn thuế 433 triệu đồng, còn Phương trốn thuế 157 triệu đồng. Cả Phú và Phương đều đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế để khắc phục hậu quả.

Đối với chồng và các nhân viên làm việc cho Nguyễn Thị Thu Hường, cơ quan truy tố xác định những người này không tham gia việc kê khai, nộp thuế, chỉ thực hiện các công việc như bán hàng, đóng gói, vận chuyển theo chỉ đạo của Hường nên không xem xét xử lý.