48 tiếng khám xét nhà riêng và trụ sở làm việc của quan chức, thu giữ khẩn cấp 4 tỷ đồng tiền mặt, hơn 6 cân vàng

Mới đây, Cơ quan Thực thi Pháp luật (ED) của Ấn Độ đã bắt giữ Nghị sĩ Karwar, ông Satish Krishna Sail, liên quan đến vụ án xuất khẩu quặng sắt trái phép trị giá hàng chục crore rupee, trong khuôn khổ một cuộc điều tra rửa tiền quy mô lớn. Ông Sail lập tức bị tạm giam sau đó đưa ra tòa.

Động thái này diễn ra sau một loạt các cuộc khám xét kéo dài trong khoảng 48 tiếng tại nhiều địa điểm ở Karwar (huyện Uttara Kannada), Goa, Mumbai và New Delhi, căn cứ theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) 2002.

Cuộc điều tra bắt nguồn từ phán quyết của Tòa án Đặc biệt dành cho các Nghị sĩ và Nghị viên bang ở Bengaluru, liên quan đến vụ xuất khẩu trái phép 125.000 tấn quặng sắt trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2010. Theo kết quả điều tra, ông Satish Sail, cùng với một số doanh nghiệp và quan chức cảng đã tiếp tay cho việc xuất khẩu quặng sắt trị giá 867,8 triệu rupee, bất chấp số quặng này đang bị lệnh tịch thu của Cục Lâm nghiệp tại Ankola.

Trong quá trình khám xét, ED thu giữ 14,1 triệu rupee tiền mặt (hơn 4 tỷ đồng) tại nhà riêng của ông Sail, 2,7 triệu rupee (hơn 800 triệu đồng) tại văn phòng công ty Sri Lal Mahal và 6,75kg vàng dưới dạng trang sức và vàng thỏi từ két an toàn ngân hàng của gia đình Sail.

Ngoài ra, một số tài khoản ngân hàng đứng tên các công ty và cá nhân liên quan, bao gồm Shree Mallikarjun Shipping Pvt Ltd, Satish Sail cùng một số tổ chức khác, với tổng số dư khoảng 141,3 triệu rupee, đã bị phong tỏa. Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều tài liệu, thư điện tử và hồ sơ buộc tội.

Vụ án cũng mở rộng đến một loạt công ty khác, trong đó có Ashapura Minechem Ltd, Shree Lal Mahal Ltd, Swastik Steels Pvt Ltd, ILC Industries Ltd và Sri Lakshmi Venkateshwara Minerals Ltd, bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động xuất khẩu quặng trái phép.

Tham khảo NDTV