Bán drone qua Facebook, cô gái vô tình bóc trần đường dây làm tiền giả trị giá hơn 100.000 USD

Chỉ với một giao dịch tưởng chừng đơn giản trên Facebook Marketplace, cảnh sát bang Michigan (Mỹ) đã lần ra dấu vết của đường dây làm tiền giả lên đến 100.000 USD tương đương hơn 2,6 tỷ đồng sau khi nạn nhân phát hiện mình bị lừa bằng tiền giả.

Lần theo dấu vết… từ chiếc drone

Theo Trung úy Rene Gonzalez từ đồn cảnh sát Brighton, vụ việc bắt đầu từ cuối tháng 3 khi một phụ nữ rao bán chiếc drone cá nhân với giá 800 USD trên Facebook Marketplace. Một người đàn ông xuất hiện tại nhà riêng để xem hàng và thanh toán bằng tiền mặt. Ban đầu, giao dịch diễn ra suôn sẻ, nhưng ngay sau khi kiểm tra lại, người bán phát hiện toàn bộ số tiền là tiền giả và lập tức báo cảnh sát.

Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 100.000 USD tiền giả, một máy tính xách tay cùng nhiều thiết bị điện tử. (Ảnh minh hoạ)

>>EU trở thành 'điểm nóng' hàng giả toàn cầu: Hơn 100 tỷ USD hàng nhập là giả, quần áo giày dép dẫn đầu

Nhận được thông tin, cảnh sát nhanh chóng lần theo các đầu mối từ tài khoản Facebook và lịch sử giao dịch, qua đó xác định được danh tính nghi phạm và tiến hành khám xét một căn nhà ở Brighton Township. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 100.000 USD tiền giả, một máy tính xách tay cùng nhiều thiết bị điện tử, được cho là liên quan đến hoạt động in ấn, phân phối tiền giả.

Hiện các cơ quan thực thi pháp luật tại hạt Livingston và Oakland cũng đang mở rộng điều tra do phát hiện thêm nhiều vụ việc tương tự, làm dấy lên nghi vấn về sự tồn tại của một đường dây tiền giả có tổ chức hoạt động trên diện rộng.

Tiền giả vẫn len lỏi qua các giao dịch trực tiếp

Theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), khoảng 30 triệu USD tiền giả đang lưu hành, tức 1 tờ tiền giả trên mỗi 40.000 tờ tiền thật. Dù tỉ lệ này đã giảm mạnh so với mức 1/10.000 vào năm 2006, nhưng các nền tảng giao dịch trực tuyến như Facebook Marketplace, Craigslist hay OfferUp vẫn bị kẻ gian lợi dụng để "tuồn" tiền giả qua các giao dịch tiền mặt.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác khi giao dịch trực tiếp. (Ảnh minh hoạ)

Trung úy Gonzalez khuyến cáo người dân nên đặc biệt cảnh giác khi giao dịch trực tiếp, nhất là với các khoản thanh toán bằng tiền mặt mệnh giá lớn. Một số biện pháp an toàn có thể áp dụng gồm: Hẹn gặp tại các khu vực an toàn như trước đồn cảnh sát, dùng bút phát hiện tiền giả hoặc đèn UV để kiểm tra nhanh tại chỗ, từ chối giao dịch nếu cảm thấy nghi ngờ hoặc người mua có dấu hiệu đáng ngờ.

“Chỉ cần một chút sơ suất, bạn có thể trở thành mắt xích vô tình tiếp tay cho đường dây tiền giả”, ông Gonzalez cảnh báo.

>>Phát hiện 172.000 chai siro ho giả, máy móc nguyên liệu trị giá hơn 16 tỷ đồng: Tạo ra hỗn hợp gây nghiện phổ biến trong giới trẻ có tên gọi 4X100