Bắt cựu nhân viên ngân hàng Cao Minh Thuận

Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Minh Thuận, cư trú tại phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá – nguyên là nhân viên một ngân hàng thương mại có chi nhánh tại Kiên Giang để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do không có khả năng thanh toán khoản nợ 2 tỷ đồng đã đến hạn cho ông P.C.C, Thuận đã bịa ra việc cần tiền để hỗ trợ khách hàng đáo hạn ngân hàng nhằm vay mượn từ người quen. Mặc dù khi đó vẫn đang công tác tại ngân hàng và có quyền xử lý hồ sơ vay vốn, nhưng trên thực tế, không hề có khách hàng nào cần hỗ trợ như lời Thuận nói.

Đối tượng Cao Minh Thuận. Ảnh: Internet

Ngày 23/9/2024, Thuận nói dối với vợ về việc cần 1 tỷ đồng để giúp khách hàng đáo hạn, sau đó được vợ giới thiệu với bà L.T.Y.N – đồng nghiệp cùng làm trong ngành ngân hàng. Do tin tưởng vào uy tín của vợ chồng Thuận, bà N đã đồng ý cho vay và chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của Thuận. Số tiền này ngay sau đó được chuyển đến ông C để thanh toán nợ.

Chỉ hai ngày sau, vào 25/9/2024, Thuận tiếp tục dùng thủ đoạn tương tự, thuyết phục ông P.C.C cho vay thêm 700 triệu đồng với lý do tiếp tục hỗ trợ khách hàng đáo hạn. Do từng nhiều lần giao dịch trước đó, ông C tin tưởng và chuyển tiền. Số tiền này cũng nhanh chóng được Thuận dùng để trả cho khoản nợ khác với ông Đ.D.H.

Ở cả hai lần vay, Thuận đều không sử dụng tiền đúng như mục đích đã cam kết mà chuyển hết vào việc trả nợ cá nhân, khiến bà N và ông C không thể thu hồi vốn.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

>> Bắt nhân viên dọn phòng khách sạn ở TPHCM trộm cắp 2.000 Euro của du khách