Bắt gần 400 người, phong tỏa hơn 155 tỷ, thu giữ khoảng 1.000 thiết bị điện tử sau khi khám xét trụ sở công ty công nghệ

Theo thông tin từ Baidu, lực lượng chức năng tại Thâm Quyến (Trung Quốc) đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo tinh vi núp bóng doanh nghiệp hợp pháp, sử dụng website và ứng dụng giả để thao túng biểu đồ chứng khoán ảo, qua đó chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Vụ án bắt đầu từ một đầu mối liên quan đến hoạt động mua bán thông tin cá nhân. Sau gần một tháng điều tra, cảnh sát Thâm Quyến triển khai lực lượng gồm 450 cán bộ, đồng loạt tiến hành các đợt truy quét tại 22 điểm thuộc các quận Long Cảng, Bảo An, Phúc Điền, Long Hoa và thành phố Quảng Châu, bắt giữ gần 400 nghi phạm, thu giữ khoảng 1.000 thiết bị điện tử và phong tỏa hơn 42,6 triệu NDT (tương đương 155 tỷ đồng).

450 cán bộ, đồng loạt tiến hành các đợt truy quét tại 22 điểm thuộc các quận Long Cảng, Bảo An, Phúc Điền, Long Hoa và thành phố Quảng Châu. Ảnh minh họa

Sáng 13/6/2018, cảnh sát hóa trang lặng lẽ tiến vào khu vực tòa nhà Đào X ở Long Hoa – nơi đặt trụ sở Công ty TNHH Công nghệ Mạng số 1 Tiền Hải Thâm Quyến, đơn vị cầm đầu toàn bộ đường dây. Đúng 11 giờ trưa, mệnh lệnh hành động được phát ra, cảnh sát nhanh chóng khống chế toàn bộ văn phòng, yêu cầu tất cả giữ nguyên vị trí, không được đụng chạm thiết bị. Không khí căng thẳng bao trùm khi còng số 8 được đưa ra, một số đối tượng bật khóc, một phụ nữ thậm chí chống trả và cắn cảnh sát nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Quá trình khám xét diễn ra thuận lợi. Dù ban đầu các nghi phạm đều phủ nhận liên quan đến hoạt động lừa đảo, nhưng qua kiểm tra máy tính, cảnh sát thu được nhiều tài liệu nội bộ, danh sách nạn nhân và các báo cáo gửi cấp trên. Một đối tượng tự nhận là nhân viên hành chính đã bị đồng nghiệp vạch mặt là trợ lý giám đốc. Nhiều điện thoại chuyên dùng để liên hệ với nạn nhân cũng bị thu giữ. Khi thẩm vấn, hầu hết nghi phạm chỉ cung cấp số cá nhân, phải mất nhiều lần truy vấn mới khai ra các số dùng trong hành vi phạm tội.

Kẻ cầm đầu – đối tượng họ Hứa không có mặt tại hiện trường. Một tổ công tác lập tức tiếp cận nơi ở của Hứa, phối hợp cùng tài xế giao đồ ăn để tiếp cận và khống chế đối tượng khi y vừa tỉnh dậy.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh minh họa

Vụ án bị phát hiện trong khuôn khổ chiến dịch truy quét các hành vi phạm pháp liên quan đến thông tin cá nhân. Khi kiểm tra một công ty công nghệ ở quận Long Cảng, cảnh sát phát hiện hành vi mua bán dữ liệu công dân. Từ đây, họ lần ra phần mềm giả mạo có tên "Chỉ số chứng khoán Thượng Hải", do Công ty TNHH Công nghệ Mạng số 1 Tiền Hải Thâm Quyến phát triển. Điều tra mở rộng cho thấy công ty này đã phát triển hơn 10 phần mềm lừa đảo khác, cung cấp cho nhiều tổ chức như Tập đoàn Hối Kim để thiết lập mạng lưới chi nhánh lừa đảo trên toàn quốc.

Các đối tượng thành lập nhóm WeChat, giả mạo chuyên gia chứng khoán để tư vấn miễn phí, từ đó dụ dỗ nhà đầu tư sử dụng phần mềm do công ty phát triển. Phần mềm này cho phép đặt lệnh cổ phiếu với đòn bẩy cao tới 100 lần, song toàn bộ dữ liệu đều bị thao túng. Nhà đầu tư ban đầu được cho lợi nhuận nhằm tạo niềm tin, sau đó bị lôi kéo giao dịch liên tục, nộp phí cao và cuối cùng bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đầu tư.

Khoảng 200 người được xác định là nạn nhân, số tiền bị chiếm đoạt rất lớn. Đường dây hoạt động theo mô hình ba tầng: công ty mẹ chịu trách nhiệm phần mềm và tài chính, các công ty con phân phối ứng dụng, và nhóm nhân viên trực tiếp tiếp cận lừa đảo. Dù danh nghĩa tách biệt, ba tầng này phối hợp chặt chẽ để vận hành toàn bộ hoạt động.

Một số người đến xin việc tại công ty cũng bị tạm giữ điều tra. Ảnh minh họa

Trong lúc cảnh sát tiến hành khám xét, một số người đến xin việc tại công ty cũng bị tạm giữ điều tra. Một ứng viên cho biết thấy tin tuyển dụng từ một nền tảng lớn và tin rằng công ty này "có vẻ uy tín".

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về độ tin cậy của thông tin tuyển dụng trực tuyến. Đại diện một số nền tảng thừa nhận có hệ thống xác minh, nhưng không đủ thẩm quyền để phát hiện doanh nghiệp lừa đảo nếu chưa bị tố cáo hoặc bị cơ quan chức năng xác định.

Theo: Baidu

>> Bộ Công an phong tỏa, khám xét một khách sạn nổi tiếng