Bắt giam chủ một công ty và 6 cán bộ hải quan

Ngày 15/5, Công an TP. HCM cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam Lê Tấn Hòa, chủ Công ty Vận tải Xăng dầu Saigon Transco, cùng 46 người khác để điều tra về hành vi "Đưa hối lộ".

Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng cũng đã thực hiện lệnh bắt đối với 6 cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV) với cáo buộc "Nhận hối lộ".

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động với phương thức tinh vi. Các đối tượng đã lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất để trục lợi trái phép.

Vào tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty Vận tải Xăng dầu Saigon Transco với ngành nghề đăng ký là cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập, tái xuất. Dựa vào chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cấp cho tàu biển nước ngoài, Hòa thiết lập mối quan hệ với một số đại lý cung ứng dầu để được chỉ định làm đơn vị vận chuyển.

Sau khi được giao nhiệm vụ, Hòa chỉ đạo nhân viên giao nhận thương lượng với thuyền trưởng và máy trưởng các tàu để mua lại một phần dầu đã cấp. Lượng dầu này sau đó bị vận chuyển trái phép về kho nội địa tại TP. HCM để tiêu thụ, giúp các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Nhằm che giấu hành vi và tránh sự kiểm tra từ phía cơ quan chức năng, nhóm nhân viên thuộc Công ty Saigon Transco đã thực hiện hành vi hối lộ nhiều cán bộ hải quan theo chỉ đạo của Hòa để được bỏ qua các khâu giám sát và kiểm tra. Hiện vụ án đang được Công an TP. HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan.

Với thủ đoạn núp bóng pháp nhân Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco để thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu FO, DO thuộc diện tạm nhập, tái xuất từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè đến các tàu quốc tế đang neo đậu tại khu vực sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ - Vũng Tàu, cảng Lotus… Nhóm đối tượng đã cấu kết với các thuyền trưởng và máy trưởng tàu để mua lại một phần dầu FO, DO thuộc lô hàng vận chuyển dành cho tàu nước ngoài.

Sau khi thỏa thuận, số dầu mua lại được cất giấu trong các khoang bí mật được thiết kế sẵn trên sà lan của tàu. Nhóm này sau đó vận chuyển trái phép số dầu về tiêu thụ tại thị trường nội địa mà không thực hiện thủ tục khai báo hải quan theo đúng quy định.

Các cán bộ hải quan bị khởi tố thừa nhận đã nhận tiền "chung chi" từ nhóm bị can thuộc Saigon Transco để bỏ qua các bước giám sát theo quy trình, tạo điều kiện cho hoạt động mua bán dầu FO, DO từ các tàu quốc tế được thực hiện trót lọt mà không bị kiểm tra, phát hiện.

>> Bắt khẩn cấp, khám xét chỗ ở của Phạm Thu Hồng và nhân tình