Bắt giữ chủ mưu lừa đảo tiền ảo giao dịch hàng chục nghìn tỷ, phong tỏa 400 tỷ đồng tài sản

Ngày 27/8/2025, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá một đường dây lừa đảo tài chính quy mô toàn quốc, núp bóng huy động đầu tư vào đồng tiền điện tử ảo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với tổng số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa các tài khoản và tài sản liên quan trị giá hơn 400 tỷ đồng.

Công an đấu tranh với đối tượng cầm đầu đường dây. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Từ tháng 6/2025, nhóm đối tượng đã tổ chức nhiều hội nghị, giới thiệu mô hình đầu tư tài chính bằng một loại tiền điện tử ảo không hề tồn tại. Người tham gia được kêu gọi bỏ vốn thật để mua đồng “tiền ảo”, đồng thời được khuyến khích mời thêm nhà đầu tư mới để nhận hoa hồng, theo hình thức đa cấp.

Các đối tượng đồng thời xây dựng ứng dụng và website riêng để tạo lòng tin, nhưng lại không cho nhà đầu tư rút tiền gốc, nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Các đối tượng trong đường dây. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Ngày 24/8/2025, Công an Lào Cai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai 6 tổ công tác, gần 100 cán bộ, đồng loạt khám xét tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, TP.HCM, Gia Lai, Lào Cai... Kết quả, 25 đối tượng bị bắt giữ, trong đó có cả kẻ cầm đầu.

Các chuyên gia cho rằng, quy mô giao dịch “hàng chục nghìn tỷ đồng” phản ánh mức độ nguy hiểm của các mô hình lừa đảo tài chính núp bóng công nghệ. Người dân thiếu hiểu biết về thị trường tiền ảo dễ bị cuốn vào vòng xoáy “lợi nhuận ảo, rủi ro thật”.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lào Cai mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng theo quy định pháp luật.