Market Watch list

chủ mưu

Phá chuyên án ‘hack’ SIM, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng: Khởi tố chủ mưu Trần Quang Trọng SN 2000

Phá chuyên án ‘hack’ SIM, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng: Khởi tố chủ mưu Trần Quang Trọng SN 2000

Nhóm đối tượng dùng thủ đoạn công nghệ tinh vi chiếm quyền sử dụng số điện thoại, từ đó rút tiền trong tài khoản ngân hàng nạn nhân.

một tháng trước|Đời sống

Vụ 118.000 phiếu kiểm nghiệm giả: Chủ mưu bị đề nghị 22-24 năm tù, nộp lại 98 tỷ đồng thu lợi bất chính
Tịch thu 18.200 viên ma túy tổng hợp và 30 gói heroin, bắt chủ mưu Sầm Thị Hiền
Phía bên trong xưởng in, công an ‘tóm gọn’ đường dây sản xuất nước giặt giả, nguyên liệu rất sơ sài

Đối tượng ‘truyền cảm hứng’ trong đường dây của Mr Pips lĩnh án 18 năm tù

Trong số các bị cáo, Bùi Trung Đức được xác định là kẻ chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi số tiền 1,35 tỷ đồng.

8 tháng trước|Đời sống
Bắt giữ chủ mưu lừa đảo tiền ảo giao dịch hàng chục nghìn tỷ, phong tỏa 400 tỷ đồng tài sản

25 đối tượng bị bắt, trong đó có kẻ cầm đầu đường dây tiền ảo, cơ quan chức năng phong tỏa ngay 400 tỷ đồng tài khoản và tài sản liên quan.

9 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Chủ mưu đường dây tiền ảo PAYN lừa đảo hàng tỷ USD: Nhà sáng lập MXH từng tuyên bố đạt 2 tỷ người dùng, niêm yết trên NASDAQ

Ông Nguyễn Văn Hạ và đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo PAYN hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng mô hình trả thưởng đa cấp.

9 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Tuyên án chung thân chủ mưu lừa gần 1.000 người

Ngoài án tù, các bị cáo còn bị buộc liên đới bồi thường hơn 486 tỷ đồng cho 967 bị hại.

10 tháng trước|Đời sống
Vietcombank bị Lưu Bách Thảo lừa mất trắng 600 tỷ đồng: 5 cán bộ ngân hàng vướng vòng lao lý

Từ những hồ sơ vay vốn khống được dàn dựng tinh vi, hàng trăm tỷ đồng bị rút khỏi ngân hàng. Đến nay, phiên tòa mở ra, nhưng kẻ chủ mưu vẫn biệt tăm.

11 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Lừa đảo hơn 20 tỷ đồng của ngân hàng: Cựu Chủ tịch Công ty Châu Á hầu tòa sau 14 năm điều tra, vẫn chưa bắt được chủ mưu

Cựu Chủ tịch Công ty Châu Á hầu tòa sau 14 năm điều tra vụ lừa đảo hơn 20 tỷ đồng của ngân hàng, trong khi kẻ chủ mưu thực sự vẫn chưa bị bắt.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
Vụ lừa đảo hơn 834 tỷ đồng tại TP. HCM: Chủ mưu đang điều trị bệnh tâm thần

Các bị cáo lập 18 dự án "ma" trên đất nông nghiệp, phân lô giả định kèm hạ tầng để lừa 592 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng. Phạm Thị Tuyết Nhung và Trần Thị Mỹ Hiền bị cáo buộc là chủ mưu, đứng sau các công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land.

một năm trước|Vĩ mô
Bắt 2 kẻ chủ mưu trong đường dây buôn 1 tấn pháo lậu

Nhật và Tài là hai kẻ chủ mưu, sử dụng tài khoản trên Telegram thực hiện giao dịch, buôn bán 1 tấn pháo nổ trái phép.

một năm trước|Đời sống
Con số thiệt hại trong 5 vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ vai trò chủ mưu

Thống kê trong 5 vụ án bị xử lý hình sự cho thấy, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm gây thiệt vụ thấp nhất gần 20 tỷ đồng, vụ cao nhất trên 150 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

một năm trước|Doanh nghiệp
Hai nhân vật 'cầm đầu, chủ mưu' vắng mặt trong phiên tòa vụ AIC ở Bắc Ninh

Đối với sự vắng mặt của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn, theo đại diện VKSND, HĐXX đã thực hiện các thủ tục tố tụng liên quan đến 2 bị cáo này.

một năm trước|Đời sống
Bắt giữ chủ mưu và truy tìm 2 đồng phạm vụ lập 168 công ty 'ma' mua bán hóa đơn tại TP. Hồ Chí Minh

Các hóa đơn GTGT khống được bán cho khách hàng thông qua chữ ký số (Token) của các công ty "ma" do các đối tượng này quản lý.

một năm trước|Doanh nghiệp
Vietcombank (VCB) bị 'lừa' hơn 600 tỷ đồng, chưa bắt được chủ mưu

Nhóm công ty gia đình tại An Giang bị cáo buộc lập hồ sơ khống, lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của Vietcombank (VCB), 19 bị cáo đã ra tòa, hai người vẫn đang bỏ trốn.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
5 cựu cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sử dụng ma túy do Đinh Thanh Trung chủ mưu

5 cựu cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị đưa ra xét xử trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó Đinh Thanh Trung được xác định giữ vai trò chủ mưu.

một năm trước|Đời sống
Vụ buôn lậu 6 tấn vàng: Chủ mưu Nguyễn Thị Minh Phụng lĩnh án 18 năm tù

Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Ngọc Giàu có vai trò chính trong đường dây buôn lậu 6 tấn vàng về Việt Nam, nên cần có mức án nghiêm khắc.

một năm trước|Đời sống
Bà Trương Mỹ Lan chủ mưu lừa bán trái phiếu, thu về hơn 30 nghìn tỷ đồng

Từ chủ trương của bà Trương Mỹ Lan, 4 công ty được sử dụng để phát hành 25 mã trái phiếu “khống” không có tài sản bảo đảm với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, để lừa bán cho các nhà đầu tư, thu về hơn 30.869 tỷ đồng.

một năm trước|Doanh nghiệp
Công an truy tìm ‘bà trùm’ chủ mưu vụ lừa đảo 800 tỷ đồng trốn khỏi bệnh viện tâm thần

Sau khi bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đối tượng đã đưa ra kết luận giám định pháp y của Trung tâm Giám định pháp y tâm thần TP. HCM.

2 năm trước|Tài chính Ngân hàng
Bị can Trịnh Văn Quyết chủ mưu 'lùa' 30.403 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ

Cáo buộc cho rằng, bị can Trịnh Văn Quyết là chủ mưu, chỉ đạo, hợp thức, sử dụng vốn góp khống của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên thành 4.300 tỷ đồng, bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng.

2 năm trước|Chứng khoán
Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị kết luận là chủ mưu, bị cáo khẳng định từ trước đến nay trong sạch

Hơn 100 người đã ký đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Cựu Phó Chánh thanh tra, người bị cáo buộc nhận 390.000 USD để bưng bít, che giấu sai phạm xảy ra tại SCB.

2 năm trước|Chứng khoán
Vụ chiếm đoạt 538 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, các bị cáo kêu gọi chủ mưu ra đầu thú

Ngoại trừ chủ mưu Trịnh Tiến Dũng đang trốn truy nã, tất cả 67 bị cáo liên quan vụ án Nhà Thủ Đức, Cục Thuế TP. HCM,... đều bị đề nghị các mức án tù từ 1 đến 26 năm.

2 năm trước|Vĩ mô

Trang TTĐTTH của Công ty cổ phần Đầu tư đổi mới công nghệ INTECH

Giấy phép số 2326/GP-TTĐT do Sở TTTT Thành phố Hà Nội cấp ngày 16/6/2021

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà CIC Tower, số 1 Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, Hà Nội

Email: [email protected]

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải

Liên hệ quảng cáo

Email: [email protected]

Liên hệ: 0965 090 998 (Ms Nga)

POWERED BY ONECMS & INTECH