Bắt nữ kế toán sinh năm 1982, thu giữ bất động sản cùng 7 xe sang

Bắt người giữ vai trò kế toán riêng của Mr Pips

Theo VietNamNet, liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990) cầm đầu, tại buổi họp báo chiều 7/7, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố tổng cộng 44 bị can. Trong đó, 38 người bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 đối tượng khác đã bị truy nã quốc tế.

Công an TP Hà Nội cũng đã phối hợp với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) để bắt giữ Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ, khi người này đang lẩn trốn tại Thái Lan và có dấu hiệu chuẩn bị bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện lực lượng chức năng đang thực hiện các thủ tục liên quan để dẫn độ Thêu về nước. Tuy nhiên, do đối tượng đang nuôi con nhỏ, việc dẫn độ cần thêm thời gian để đáp ứng các điều kiện pháp lý theo quy định.

Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ thêm Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1982), người được Phó Đức Nam giao phụ trách kế toán riêng. Lực lượng chức năng cũng thu giữ thêm bất động sản và 7 ô tô hạng sang.

Tính đến nay, Công an TP Hà Nội đã thu giữ tổng số tiền lên tới 5.315 tỷ đồng, xác định 571 bị hại và triệu tập, làm rõ gần 1.100 đối tượng có liên quan. Đồng thời, cơ quan công an đề nghị bị hại trong vụ án lừa đảo liên quan đến các trang web, sàn giao dịch do Phó Đức Nam điều hành nhanh chóng liên hệ với Công an TP Hà Nội để được tiếp nhận thông tin, xác minh và hoàn tất thủ tục nhận lại tiền theo quy định pháp luật.

Thông qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Phó Đức Nam đã chuyển 1,2 triệu đô la Singapore vào một tài khoản ngân hàng tại quốc gia này. Hiện Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Interpol Singapore để tiến hành phong tỏa và thu giữ số tiền liên quan.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 “trợ thủ” của Phó Đức Nam

Trước đó, vào tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Khắc Ngọ và Trịnh Văn Thái (sinh năm 1986, quê Thanh Hóa, cư trú tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Cả hai được xác định là “trợ thủ đắc lực” của Phó Đức Nam, người hiện đang bị Công an TP Hà Nội tạm giam.

Trong đường dây này, Lê Khắc Ngọ giữ vai trò đồng phạm, phụ trách điều phối chung các hoạt động lừa đảo và quản lý nhân sự tại Việt Nam, trong khi Trịnh Văn Thái chịu trách nhiệm điều hành hoạt động ở một số khu vực.

Vào tháng 10/2024, Công an Hà Nội đã ra lệnh bắt tạm giam Phó Đức Nam, đồng thời phát lệnh truy nã đối với Lê Khắc Ngọ. Tuy nhiên, Lê Khắc Ngọ đã rời khỏi Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài vào ngày 11/5/2023 và đến nay vẫn chưa có thông tin nhập cảnh trở lại.

Tương tự, Trịnh Văn Thái xuất cảnh qua cửa khẩu Xa Mát (tỉnh Tây Ninh) vào ngày 19/11/2023 và hiện cũng không có dấu vết quay trở lại Việt Nam. Do đó, Công an TP Đà Nẵng đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Trịnh Văn Thái.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, Công an TP Hà Nội đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài nước để truy bắt Lê Khắc Ngọ, đồng thời kêu gọi đối tượng này sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật.

>> Triệt phá ổ nhóm chuyên tống tiền cán bộ lãnh đạo, doanh nhân bằng hình ảnh nhạy cảm